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AGM Information • Mar 31, 2022

메디톡스/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 22기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	547,093		- 매출액
- 부채총계	158,746		- 영업이익	43,566
- 자본금	3,400		- 당기순이익	107,460
- 자본총계	388,347		*주당순이익(원)	18,379
나. 연결	- 자산총계	577,698		- 매출액
- 부채총계	174,133		- 영업이익	34,492
- 자본금	3,400		- 당기순이익	93,263
- 자본총계	403,565		*주당순이익(원)	16,083
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	5.0
종류주식	5.0
배당주식총수 (주)	보통주식	274,475
종류주식	27,278
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가) 보고사항 :    ①감사보고    ②영업보고    ③내부회계관리제도 운영실태 보고    ④외부감사인 선임보고 나) 부의안건    제1호 의안 : 제22기(2021.01.01~2021.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건(주식배당 주당 0.05주) - 원안대로 승인 가결      제2호 의안 : 이사 선임의 건    제2-1호 의안: 사내이사 신효진 선임의 건 - 원안대로 승인 가결    제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 가결    제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자				2022-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
*주식배당 대상 주식수 - 보통주: 6,254,384주 (주식배당수: 274,475주) - 우선주: 545,727주 (주식배당수: 27,278주) - 총 배당주식수: 301,753주 - 자사주인 보통주 487,371주와 우선주 7주는 주식배당 대상에서 제외됩니다.
※관련공시		2021-12-01 주식배당결정 2021-12-28 배당락(주식배당) 2022-03-15 주주총회소집결의 2022-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-16 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신효진	1970-05	3년	신규선임	현) 메디톡스벤처투자 대표이사