NeoImmuneTech, Inc.

AGM Information • Mar 31, 2022

네오이뮨텍/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 08 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	189,266		- 매출액
- 부채총계	21,871		- 영업이익	-47,709
- 자본금	2		- 당기순이익	-48,103
- 자본총계	167,395		*주당순이익(원)	-2,530
나. 연결	- 자산총계	187,027		- 매출액
- 부채총계	24,985		- 영업이익	-51,906
- 자본금	2		- 당기순이익	-52,482
- 자본총계	162,042		*주당순이익(원)	-2,755
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				2명 (사내이사 1명, 사외이사 1명)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안 : 2021 회계연도 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호의안 : 이사 재선임의 건 제 2-1호 사내이사 양세환 재선임의 건 -> 원안대로 가결 제 2-2호 사외이사 강수형 재선임의 건 -> 원안대로 가결 제 3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 (미화 5,000,000 달러) -> 원안대로 가결 제 4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 (미화 100,000 달러) -> 원안대로 가결 제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 (이사회 부여분) -> 원안대로 가결 제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. 2. 당사의 재무제표는 USD로 표시되어 있으며, 원화 환산 재무제표를 작성하기 위하여 재무상태표는 아래와 같이 서울외국환중개에서 고시한 각 기말환율을, 손익계산서는 서울외국환중개에서 고시한 각 해당 기간의 평균환율을 적용하였습니다. - 2021.12.31 기준 환율 : 1,185.50원/$ - 2020.12.31 기준 환율 : 1,088.00원/$ - 2021년 연평균 환율 : 1,144.42원/$ - 2020년 연평균 환율 : 1,180.05원/$ 3. 한국거래소에 상장된 당사의 증권예탁증권(DR)은 원주 1주당 5개의 DR이 발행되어 있습니다. 따라서 DR당 순손실은 별도 및 연결 기준 각각 506원, 551원 입니다.
※관련공시		2022-03-18 감사보고서 제출 2022-03-16 주주총회소집공고 2022-02-16 주주총회소집결의 2021-10-01 주식매수선택권부여에관한신고 2021-09-29 주식매수선택권부여에관한신고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양세환	1970-05	3	재선임	現 (주)네오이뮨텍 대표 前 (주)제넥신 연구소장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강수형	1955-11	3	재선임	現 (주)에임드바이오 고문위원 前 동아에스티(주) 부회장	-