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AGM Information • Mar 31, 2022

인베니아/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	141,719		- 매출액
- 부채총계	88,201		- 영업이익	9,441
- 자본금	11,600		- 당기순이익	12,604
- 자본총계	53,518		*주당순이익(원)	572
나. 연결	- 자산총계	141,843		- 매출액
- 부채총계	88,007		- 영업이익	9,278
- 자본금	11,600		- 당기순이익	12,371
- 자본총계	53,836		*주당순이익(원)	561
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				1. 이사선임 : 사내이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안. 제21기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건   → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   → 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건   3-1호 의안 : 사내이사 김범규 선임의 건 → 원안대로 가결   3-2호 의안 : 사내이사 민창기 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건   → 원안대로 가결 제5호 의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건   → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-16 주주총회소집결의 2022-03-16 주주총회소집공고 2022-03-23 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김범규	1963-04	3	신규선임	- LG 반도체 - 태화일렉트론 - 송현하이테크 사장 - 現 인베니아(주) 영업본부장
민창기	1965-01	3	신규선임	- 삼성전자 - 삼성자동차 - 도시바삼성 그룹장 - 現 인베니아(주) 관리본부장