HD-Hyundai Marine Engine Co., Ltd.

AGM Information • Mar 31, 2022

STX중공업/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 21기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		430,406	- 매출액
- 부채총계		276,445	- 영업이익	-10,897
- 자본금		70,915	- 당기순이익	-7,828
- 자본총계		153,961	*주당순이익(원)	-276
나. 개별(별도)	- 자산총계		395,554	- 매출액
- 부채총계		245,403	- 영업이익	-8,014
- 자본금		70,915	- 당기순이익	-8,454
- 자본총계		150,151	*주당순이익(원)	-298
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-사내이사 3명 -사외이사(감사위원) 2명 -감사위원이 되는 기타비상무이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.57
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원		1
4. 기타 결의내용				- 제1호 의안 : 제21기 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2-1호 이사 선임의 건    제2-1-1호 : 사내이사 후보 최순필 선임의 건 → 원안대로 승인    제2-1-2호 : 사내이사 후보 민상기 선임의 건 → 원안대로 승인    제2-1-3호 : 사내이사 후보 조봉래 선임의 건 → 원안대로 승인    제2-1-4호 : 사외이사 후보 조인석 선임의 건 → 원안대로 승인    제2-1-5호 : 사외이사 후보 김지원 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-2호 감사위원회 위원이 되는기타비상무이사 선임의 건    제2-2-1호 : 감사위원이 되는 기타비상무이사 후보 최승우 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건    제3-1호 : 감사위원 후보 조인석 선임의 건 → 원안대로 승인    제3-2호 : 감사위원 후보 김지원 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-31
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 기존 사내이사 2명(정광현, 이상두), 감사위원 겸 기타비상무이사 1명(김한울)은 임기만료로 사임.
※ 관련공시	2022-03-23 사업보고서(일반법인) 2022-03-23 감사보고서 제출 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-14 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최순필	1960-01	1	재선임	- 전)HYUNDAI ENGINE B.V. 네덜란드 법인장 - 전)GMI service B.V. 네덜란드 법인장 - 현)STX중공업㈜ 대표이사
민상기	1962-01	1	재선임	- 전)TK케미칼 대표이사 - 전)해라컨트리클럽 대표이사 - 현)STX중공업㈜ 경영지원본부장
조봉래	1962-04	1	신규선임	- 전)두산엔진 생산기술 팀장 - 전)㈜티에스피 생산기술 상무 - 현) STX중공업㈜ 생산본부장
최승우	1963-07	3	신규선임	-전) 웅진식품㈜ 대표이사 사장 -전) 카페베네㈜ 대표이사 사장 -현) 파인트리파트너스 운영본부장(전무이사)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조인석	1969-04	3	재선임	-전) 삼일회계법인 상무보 -현) 서우회계법인	-
김지원	1955-08	3	재선임	-전) 한국외환은행 CFO -전) ㈜현대중공업 재무총괄 부사장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조인석	1969-04	3	재선임	사외이사인 감사위원	-전) 삼일회계법인 상무보 -현) 서우회계법인
김지원	1955-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	-전) 한국외환은행 CFO -전) ㈜현대중공업 재무총괄 부사장
최승우	1963-07	3	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	-전) 웅진식품㈜ 대표이사 사장 -전) 카페베네㈜ 대표이사 사장 -현) 파인트리파트너스 운영본부장(전무이사)