KUKJEON PHARMACEUTICAL Co.,Ltd

AGM Information • Mar 31, 2022

국전약품/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 4기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	106,988		- 매출액
- 부채총계	23,838		- 영업이익	6,134
- 자본금	4,906		- 당기순이익	4,038
- 자본총계	83,150		*주당순이익(원)	91
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	10
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		490,692,690
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.0
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1호 의안 : 제4기(2021.01.01~2021.12.31)  재무상태표, 손익계산서 및이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 *(이익배당(안) : 보통주 1주당 현금 10원 배당)     - 원안대로 가결 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 가결 3호 의안 : 상근감사 선임의 건    3-1호 의안 : 감사후보자 양진영           - 원안대로 가결 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(20억원) - 원안대로 가결           5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(1억원) - 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율로 산정하였습니다. 2) 배당금지급은 정기주주총회 후 1개월내에 지급 할 예정입니다. 3) 상기 배당금총액은 총 발행주식수 49,069,269주에 대해 주당 10원을 곱한 금액입니다
※관련공시		2022-03-10 주주총회소집결의 2022-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-10 주주총회소집공고 2022-03-10 참고서류 2022-03-23 감사보고서 제출 2022-03-23 주주총회소집공고 2022-03-23 사업보고서(일반법인) 2022-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
양진영	1959-12	3년	신규선임	상근	前국전약품  - 경영고문  - COO, 부사장    前동부팜한농  - 혁신추진팀장, 상무 前삼성석유화학  - 경영혁신팀장, 부장 KAIST MBA