BIO PROTECH INC.

AGM Information • Mar 31, 2022

바이오프로테크/정기주주총회 결과/(2022.03.31)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 22기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	18,510		- 매출액
- 부채총계	26,569		- 영업이익	258
- 자본금	4,392		- 당기순이익	-2,413
- 자본총계	-8,059		*주당순이익(원)	-288
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제22기 재무제표 및 결손금처리안 승인의 건 > 원안대로 가결    제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적추가 : 태양력 발전업) > 원안대로 가결    제3호 의안 : 이사 선임의 건      제3-1호 의안 : 기타비상무이사 임정희 재선임의 건 > 원안대로 가결      제3-2호 의안 : 사내이사 석희복 재선임의 건 > 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사보수한도(5억원) 승인의 건 > 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사보수한도(1억원) 승인의 건 > 원안대로 가결
4. 주주총회일자				2022-03-31
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시		2022-03-16 주주총회소집 결의 2022-03-16 주주총회소집공고 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임정희	1970-01	3	재선임	현) 인터베스트(주) 부사장
석희복	1968-11	3	재선임	현) ㈜바이오프로테크 이사

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	태양력발전업		목적사항 추가 (수익창출)
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
-	-	-
3. 사업목적 삭제	-		-