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AGM Information • Mar 31, 2022

누리플렉스/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 28기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	134,448		- 매출액
- 부채총계	64,661		- 영업이익	-4,828
- 자본금	6,028		- 당기순이익	4,108
- 자본총계	69,787		*주당순이익(원)	364
나. 연결	- 자산총계	161,937		- 매출액
- 부채총계	83,071		- 영업이익	5,512
- 자본금	6,028		- 당기순이익	8,741
- 자본총계	78,866		*주당순이익(원)	773
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제28기 정기주주총회 회의 목적사항 1)보고사항         가.감사보고         나.영업보고         다.내부회계관리제도에 관한 운영실태보고 2)결의사항 ○제1호 의안: 제28기(2021.01.01~ 2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함),연결재무제표 승인의 건           → 원안대로 가결               ○제2호 의안:정관 일부 변경의 건           → 원안대로 가결             ○제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결             ○제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-03 주주총회소집결의 2022-03-07 참고서류 2022-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-11 주주총회소집공고 2022-03-23 감사보고서 제출 2022-03-23 사업보고서(일반법인) 2022-03-30 주주총회소집결의 2022-03-30 주주총회소집공고 2022-03-30 참고서류

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	제 2조 목적 21. 무역업(에너지관련제품)		신사업
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-