Noble M&B Co., Ltd.

AGM Information • Mar 31, 2022

노블엠앤비/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 22기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[보고사항]    1. 영업보고    2. 감사보고    3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제22기 (2021.01.01~2021.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건    ☞ 연회에 따라 미승인 제2호 의안 : 정관변경의 건    ☞  원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    ☞  원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건    ☞  원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
※당사는 제22기 정기주주총회를 예정대로 개최 하였으나, 현재까지 외부감사인의 2021회계연도 재무제표에 대한 감사가 진행중에 있으며, 정기주주총회일까지 감사절차가 종료되지 아니하여 출석주주의 전원 찬성으로 아래와 같이 정기주주총회 제22기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건을 연회하는 것으로 결의하였습니다. - 연회일시: 2022년 4월 8일(금) 오전 09:00 - 연회장소: 경기도 용인시 처인구 남사읍 경기동로 21-11, 1동 본사 회의실 - 안건 : 제1호 의안 : 제22기(2021.1.1~2021.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
※관련공시		2022-03-23 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) 2022-03-18 참고서류 2022-03-18 주주총회소집공고