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AGM Information • Mar 31, 2022

한국정밀기계/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	82,038		- 매출액
- 부채총계	33,649		- 영업이익	-10,909
- 자본금	4,202		- 당기순이익	-10,884
- 자본총계	48,389		*주당순이익(원)	-1,295
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 하종식 사내이사 김광호 사내이사 오현경 사외이사 안삼모 감사 이환욱
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고,        내부회계관리제도 운영실태보고,       외부감사인 지정 선임보고    2) 부의안건 제1호의안:제24기 재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 제2호의안:이사 선임의 건   2-1호의안:사내이사 하종식 선임의 건 →원안대로 승인   2-2호의안:사내이사 김광호 선임의 건 →원안대로 승인   2-3호의안:사내이사 오현경 선임의 건 →원안대로 승인     2-4호의안:사외이사 안삼모 선임의 건 →원안대로 승인   제3호의안:감사 선임의 건   3-1호의안:감 사 이환욱 선임의 건 →원안대로 승인 제4호의안:이사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 제5호의안 감사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 코스닥시장 상장규정 제 38조제2항5호차목의 규정에 의한 상장적격성 실질심사에따라 상장폐지가 우려되어 매매거래가 정지되었습니다.
※관련공시		2022-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-11 참고서류 2022-03-14 주주총회소집결의 2022-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
하종식	1955-10	3년	재선임	한국정밀기계(주) 대표이사
김광호	1959-08	3년	재선임	동명중공업 근무 광신유압근무 한국정밀기계(주) 이사
오현경	1963-09	3년	재선임	세라콜렉션 근무 한국정밀기계(주) 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안삼모	1963-10	3년	신규선임	(현)21세기백두 대표이사	21세기백두(대표이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이환욱	1964-10	3년	재선임	상근	한국자산관리공사 근무 AIG생명 근무 한국정밀기계(주) 감사