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AGM Information • Mar 31, 2022

지엠비코리아/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 43 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		522,464	- 매출액
- 부채총계		273,762	- 영업이익	8,378
- 자본금		9,536	- 당기순이익	10,501
- 자본총계		248,702	*주당순이익(원)	511
나. 개별(별도)	- 자산총계		421,800	- 매출액
- 부채총계		202,465	- 영업이익	3,550
- 자본금		9,536	- 당기순이익	7,194
- 자본총계		219,335	*주당순이익(원)	377
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	80
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,525,782,400
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.4
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명 - 구교성(재선임),정세영(재선임),송병영(신규선임) 사외이사인 감사위원 1명(재선임) - 이정환
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				■ 제1호 의안: 제43기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ■ 제2호 의안: 현금배당 결의의 건                (보통주 1주당 80원) ☞ 원안대로 승인 ■ 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명) ☞ 원안대로 승인 ■ 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건(사외이사 포함) ☞ 원안대로 승인 ■ 제5호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ■ 제6호 의안: 감사위원 선임의 건(감사위원 1명) ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-31
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 주주총회 진행과정에서 일부 의안이 주주총회소집결의상의 공시내용과 다르게 순서가 변경되어 진행되었으니 참고바랍니다. - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준입니다.
※ 관련공시	2022-03-16 주주총회소집결의 2022-03-16 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구교성	1946-05	2	재선임	- 일본GMB(주) 대표이사 회장 - 現 일본GMB(주) 상담역
정세영	1958-03	2	재선임	- 前 FAG베어링코리아(주) 근무 - 現 지엠비코리아(주) 대표이사
송병영	1961-03	2	신규선임	- 前 삼성전기(주) 근무 - 現 지엠비코리아(주) 총괄부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이정환	1958-02	2	재선임	- 한양대학교 정밀기계공학과 졸업 - 現 한국재료연구원 원장	HSG 성동조선(감사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이정환	1958-02	2	재선임	사외이사인 감사위원	- 한양대학교 정밀기계공학과 졸업 - 現 한국재료연구원 원장