DHAUTOWARE Co., LTD

AGM Information • Mar 31, 2022

대성엘텍/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 43기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	112,636		- 매출액
- 부채총계	83,984		- 영업이익	-5,749
- 자본금	50,486		- 당기순이익	-11,379
- 자본총계	28,651		*주당순이익(원)	-113
나. 연결	- 자산총계	128,407		- 매출액
- 부채총계	93,943		- 영업이익	-4,535
- 자본금	50,486		- 당기순이익	-10,704
- 자본총계	34,464		*주당순이익(원)	-106
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				기타비상무이사(2인) 재선임 사외이사(2인) 재선임 감사위원회 위원(3인) 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제43기(2021.1.1~2021.12.31)재무제표(연결재무제표 포함) (안) 승인의 건 ->원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건    제2-1호 기타비상무이사 곽동걸    제2-2호 기타비상무이사 이한주    제2-3호 사외이사 노재만 ->원안대로 가결 제3호 의안 : 감사위원회 위원인 사외이사 선임의 건    제3-1호 사외이사 송재희 ->원안대로 가결 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건    제4-1호 사외이사 노재만    제4-2호 기타비상무이사 이한주 ->원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 가결 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ->원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제6호 의안에 의한 주식매수선택권 관련 공시는 행사가액(결의일 당일 종가)이 결정된 후 제출할 예정입니다
※관련공시		2022-03-23 사업보고서(일반법인) 2022-03-23 감사보고서 제출 2022-03-16 주주총회소집공고 2022-03-16 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
곽동걸	1959-07	2	재선임	서울대 경영학 석사 現 STIC INVESTMENTS 대표이사(부회장)
이한주	1980-07	2	재선임	서울대학교 경제학부 졸 ABN AMRO 은행 근무 現 STIC INVESTMENTS 상무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
노재만	1949-04	1	재선임	성균관대학교 기계공학 졸 북경현대기차 총경리 근무 現 현대자동차그룹 중국전략담당 고문	現 현대자동차그룹 중국전략담당 고문
송재희	1956-01	1	신규선임	한남대학원 경영학 박사 중소기업중앙회 상근부회장 現 한국중소벤쳐무역협회 공동회장	現 한국중소벤쳐무역협회 공동회장

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
노재만	1949-04	1	재선임	사외이사인 감사위원	성균관대학교 기계공학 졸 북경현대기차 총경리 근무 現 현대자동차그룹 중국전략담당 고문
송재희	1956-01	1	재선임	사외이사인 감사위원	한남대학원 경영학 박사 중소기업중앙회 상근부회장 現 한국중소벤쳐무역협회 공동회장
이한주	1980-07	2	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	서울대학교 경제학부 졸 ABN AMRO 은행 근무 現 STIC INVESTMENTS 상무