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AGM Information • Mar 31, 2022

디에이테크놀로지/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	143,289		- 매출액
- 부채총계	51,827		- 영업이익	-11,543
- 자본금	60,137		- 당기순이익	-15,051
- 자본총계	91,462		*주당순이익(원)	-639
나. 연결	- 자산총계	148,383		- 매출액
- 부채총계	55,732		- 영업이익	-12,713
- 자본금	60,137		- 당기순이익	-15,660
- 자본총계	92,651		*주당순이익(원)	-652
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 이용택 선임 사외이사 1명 권  호 선임 감    사 1면 김  린 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		0
사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제22기(2021년) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건     제3-1호 의안 : 사내이사 이용택 선임의 건 → 원안대로 가결     제3-2호 의안 : 사외이사 권  호 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건     제4-1호 의안 : 감사 김 린 선임의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-23 주주총회소집공고 2022-03-23 감사보고서 제출 2022-03-16 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이용택	1960-10	3	신규선임	전) 중앙일보 경제부 기자 전) 베리타스인베스트먼트(주) 대표 현) 디에이테크놀로지 감사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권 호	1970-10	3	신규선임	전) (주)비앤디 대표이사 전) 이래오토모티브 스마트안전설계실 부장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김 린	1969-05	3	신규선임	상근	전) KEB하나은행 전략기획부 차장 전) 하나금융투자 기업RM팀장 전) 한국투자캐피탈 IB담당 상무보

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-기타 유·무선 통신장비 제조, 판매 및 수출입업 -축전지 제조업 -원목 및 건축관련 목제품 도매업 -기타 직물제품 제조업		- 사업다각화를 위한 신규 사업 추진
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-