DG-ITX Co., Ltd.

AGM Information • Mar 31, 2022

ITX-AI/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	25,066		- 매출액
- 부채총계	15,548		- 영업이익	-6,207
- 자본금	14,651		- 당기순이익	-13,937
- 자본총계	9,518		*주당순이익(원)	-645
나. 연결	- 자산총계	24,315		- 매출액
- 부채총계	15,440		- 영업이익	-6,909
- 자본금	14,651		- 당기순이익	-14,642
- 자본총계	8,875		*주당순이익(원)	-665
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	의견거절
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 5인 선임, 사외이사 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		11
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제24기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건      (사내이사 5명, 사외이사 1명 선임)    2-1호 의안 : 사내이사 박상열 재선임의 건    2-2호 의안 : 사내이사 안성혁 선임의 건    2-3호 의안 : 사내이사 변해균 선임의 건    2-4호 의안 : 사내이사 김태형 선임의 건    2-5호 의안 : 사내이사 조호성 선임의 건    2-6호 의안 : 사외이사 조규랑 선임의 건 ☞원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-16 주주총회소집결의 2022-03-17 주주총회소집공고 2022-03-23 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박상열	1967-12	3	재선임	서울대학교 제어계측공학과 포항공대대학원 전자전기 박사 (현) ITX-AI 대표이사
안성혁	1976-06	3	신규선임	서강대학교 경영학과 (전) 미국 온코펩 이사 (현) 웨이브랩스 대표이사
변해균	1966-05	3	신규선임	서강대학교 수학과 (전) ㈜스포츠토토 CTO
김태형	1972-01	3	신규선임	중앙대학원 국제경영학과 (전) ㈜투비소프트 경영관리본부장 (현) ITX-AI 경영지배인
조호성	1973-11	3	신규선임	한국외국어대학교 무역학과 (전) 글로벌모닝스타㈜ 부사장 (현) 그린기술투자 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조규랑	1979-01	3	신규선임	건국대학교 부동산학과 (전) 하나금융투자 부장 (현) 메리츠증권 이사	메리츠증권 이사