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AGM Information • Mar 31, 2022

계양전기/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			-
제45기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	-
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.86
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안: 제45기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 외부감사인의 감사보고서 제출지연으로 해당안건에 대한 주주총회 속행 결정 제2호 의안: 사내이사 단재완 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-31
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제1호 의안 제45기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건은 2021년 12월 31일로 종료되는 사업연도의 재무제표에 대한 감사를 수행하는 과정에서 외부감사인의 감사절차가 완료되지 않아 현재 감사보고서 제출이 지연되어 동 안건에 대해서는 주주총회 속행이 결정되었습니다. - 사내이사의 임기는 취임후 2년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지입니다. - 주주총회 연회일자: 2022년 4월 7일(목) 오전 9시 00분 - 주주총회 연회장소: 경기도 안산시 단원구 산단로 9 계양전기(주) 강당
※ 관련공시	2022-03-03 주주총회소집결의 2022-03-16 현금ㆍ현물 배당 결정 2022-03-16 주주총회소집공고 2022-03-23 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연)

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
단재완	1947-03	2	재선임	연세대학교 졸업 現) 계양전기㈜ 사내이사 회장 現) 해성산업㈜ 사내이사 회장 現) 한국제지㈜ 사내이사 회장 現) ㈜한국팩키지 사내이사 회장 現) 해성디에스㈜ 사내이사 회장