CARRIESOFT Co., Ltd.

AGM Information • Mar 31, 2022

캐리소프트/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 8기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	15,653		- 매출액
- 부채총계	2,732		- 영업이익	-2,400
- 자본금	3,475		- 당기순이익	-2,540
- 자본총계	12,921		*주당순이익(원)	-371
나. 연결	- 자산총계	16,997		- 매출액
- 부채총계	4,656		- 영업이익	-2,283
- 자본금	3,475		- 당기순이익	-2,011
- 자본총계	12,341		*주당순이익(원)	-294
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 1명 재선임, 사외이사 1명 재선임, 감사1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제8기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 및 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 사내이사 김남식 선임(중임)의 건 - 제3-2호 의안: 사외이사 우병현 선임(중임)의 건 - 제3-3호 의안: 감사 박상현 선임(신규)의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-23 사업보고서(일반법인) 2022-03-23 감사보고서 제출 2022-03-16 주주총회소집공고 2022-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-16 주주총회소집결의 2022-02-18 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김남식	1973-01	3년	재선임	- 실리콘웍스 경영기획 - 이브자리 전략기획

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
우병현	1964-07	3년	재선임	- 조선일보 디지털전략실장 - 조선경제아이 상무	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박상현	1967-01	3년	신규선임	-	- 세계일보 기자 - 프레인글로벌 부사장