HAESUNG DS Co.,Ltd.

AGM Information • Mar 31, 2022

해성디에스/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제8기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		474,948	- 매출액
- 부채총계		180,633	- 영업이익	86,330
- 자본금		85,000	- 당기순이익	71,052
- 자본총계		294,315	*주당순이익(원)	4,192
나. 개별(별도)	- 자산총계		477,506	- 매출액
- 부채총계		181,295	- 영업이익	87,272
- 자본금		85,000	- 당기순이익	72,863
- 자본총계		296,211	*주당순이익(원)	4,286
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	600
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			10,200,000,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.2
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.86
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				□ 제8기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항]   가.감사위원회의 감사보고   나.영업보고   다.내부회계관리제도 운영실태 보고 [결의사항] ○ 제1호 의안: 제8기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 단재완 선임의 건 ☞ 원안대로 승인   - 제2-2호 의안: 사내이사 조병학 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 전원중 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-31
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. - 상기 2항의 시가배당률은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터   과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한   1주당 배당금의 비율입니다.
※ 관련공시	2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-03 주주총회소집결의 2022-03-03 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
단재완	1947-03	2	재선임	- 연세대 졸업 - 현) 해성산업(주) 사내이사 회장 - 현) 계양전기(주) 사내이사 회장 - 현) (주)한국팩키지 사내이사 회장 - 현) 해성디에스(주) 사내이사 회장 - 현) 한국제지(주) 사내이사 회장
조병학	1960-08	2	재선임	- 서강대 전자공학과 졸업 - 전) 1983년~2009년:삼성전자(주) System LSI                     기획팀장,영업팀장 전무 - 전) 2010년~2018년:삼성물산(주)                     리조트사업부장 부사장 - 현) 해성디에스(주) 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전원중	1947-03	3	신규선임	- 연세대 화학공학과 졸업 - 전) 1970년~1987년:       동양나이론(주) - 전) 1987년~1990년:       효성그룹 종합조정실       기술기획팀장 이사 - 전) 1990년~1994년:       동양나이론(주)       울산공장장 상무 - 전) 1994년~1998년:       (주)효성T&C       대표이사 사장 - 전) 1998년~2010년:       한국제지(주)       대표이사 사장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
전원중	1947-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 연세대 화학공학과 졸업 - 전) 1970년~1987년:       동양나이론(주) - 전) 1987년~1990년:       효성그룹 종합조정실       기술기획팀장 이사 - 전) 1990년~1994년:       동양나이론(주) 울산공장장       상무 - 전) 1994년~1998년:       (주)효성T&C 대표이사 사장 - 전) 1998년~2010년:       한국제지(주) 대표이사       사장