HYUNGJI Innovation and Creative Company Limited

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 31, 2022

형지I&C/주주총회소집결의/(2022.03.31)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-03-31

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-02-11
3. 정정사유	기재오류
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
감사선임 세부내역	최기봉	홍지인

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	오전09:00
2. 장소		서울시 강남구 논현로 322 지하1층 회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항   가.감사보고   나.영업보고   다.내부회계관리제도에 관한 실태보고 2.부의안건   제 1호의안:제46기(2021.1.1~2021.12.31)재무제표 승인의 건   제 2호의안: 정관일부 변경의 건   제 3호의안: 감사선임의 건   감사 최기봉 선임의 건(신규선임)   제 4호의안: 이사보수한도 승인의 건   제 5호의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
홍지인	1956-07	3년	신규선임	비상근	-강릉원주대학교 국제통상학과 초빙교수 -BNK투자증권 상근감사 -주폴란드특명전권대사