INNOCEAN WORLDWIDE INC.

AGM Information • Mar 31, 2022

이노션/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 17기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		2,201,583	- 매출액
- 부채총계		1,366,821	- 영업이익	135,732
- 자본금		10,000	- 당기순이익	87,144
- 자본총계		834,763	*주당순이익(원)	3,294
나. 개별(별도)	- 자산총계		934,428	- 매출액
- 부채총계		322,832	- 영업이익	26,830
- 자본금		10,000	- 당기순이익	29,069
- 자본총계		611,596	*주당순이익(원)	1,453
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,350
중간ㆍ분기배당금	450
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			36,000,000,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.3
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 (신승호)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 제1호 의안      - 제17기 (2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 2. 제2호 의안     - 정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 3. 제3호 의안     - 사내이사 신승호 선임의 건 →원안대로 승인     4. 제4호 의안     - 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-31
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임. - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임. - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의     유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임.
※ 관련공시	2022-02-22 주주총회소집결의 2022-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신승호	1968-11	3	신규선임	2021.12 ~ 현재 이노션 재경지원실장 2021.01 ~ 2021.12 현대자동차 CPM팀 상무 2016.01 ~ 2020.12 현대자동차 경영기획2팀 상무 2008.10 ~ 2015.12 현대자동차 경영기획1팀 부장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	22. 모빌리티 관련 인프라·서비스 기획 및 운영		신규사업 진행을 위한 사업목적 신설
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
17. 통신판매업 22. 전 각호에 부대되는 사업	17. 통신판매 및 전자상거래 관련 사업 23. 전 각호에 부대되는 사업 및 투자	신규사업 및 각 사업영역 투자를 위한 기존 사업목적 개정