Yellow Balloon Tour Co., Ltd.

AGM Information • Mar 31, 2022

노랑풍선/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	87,141		- 매출액
- 부채총계	43,925		- 영업이익	-14,394
- 자본금	7,148		- 당기순이익	-10,105
- 자본총계	43,216		*주당순이익(원)	-707
나. 연결	- 자산총계	87,954		- 매출액
- 부채총계	44,449		- 영업이익	-14,717
- 자본금	7,148		- 당기순이익	-10,285
- 자본총계	43,505		*주당순이익(원)	-713
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 2. 목적사항 ○ 제1호 의안: 제21기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명) → 원안대로 승인         ○ 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제6호 의안: 이사회에서 부여한 주식매수선택권 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-02-09 주주총회소집결의 2022-02-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-10 주주총회소집공고 2022-03-16 주주총회소집결의 2022-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-16 주주총회소집공고 2022-03-23 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고재경	1962-01	2	재선임	성균관대학교 최고경영자과정 수료 現) 노랑풍선 회장
최명일	1964-04	2	재선임	성균관대학교 최고경영자과정 수료 現) 노랑풍선 회장
김진국	1962-08	2	신규선임	서강대학교 경영대학원 前) 캐세이퍼시픽 항공사 여객판매부 前) 하나투어 대표이사 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
허인구	1959-08	2	재선임	前) SBS 미디어크리에이트 대표이사 現) G1강원민방 대표이사	現) G1강원민방 대표이사