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M&A Activity • Mar 31, 2022

버킷스튜디오/타법인주식및출자증권취득결정/(2022.03.31)타법인주식및출자증권취득결정

정정신고(보고)

정정일자	2022-03-31

1. 정정관련 공시서류	타법인 주식 및 출자증권 취득결정
2. 정정관련 공시서류제출일	2021. 11. 24
3. 정정사유	납입일 변경에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
6. 취득예정일자	2022-03-31	2022-04-26

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타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사	회사명(국적)	(주)인바이오젠	대표이사	강지연
자본금(원)	26,698,410,000	회사와 관계	관계기업
발행주식총수(주)	69,330,402	주요사업	신발 제조 및 키오스크 유통 외
-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부		아니오
2. 취득내역	취득주식수(주)	8,086,254
취득금액(원)	30,000,002,340
자기자본(원)	63,696,675,409
자기자본대비(%)	47.10
대기업 여부	미해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	35,004,664
지분비율(%)	45.22
4. 취득방법		제3자 배정 유상증자를 통한 전환우선주 취득(현금 취득)
5. 취득목적		사업 다각화 및 경영권 강화
6. 취득예정일자		2022-04-26
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		아니오
-최근 사업연도말 자산총액(원)		72,610,294,149	취득가액/자산총액(%)	41.32
8. 우회상장 해당 여부		아니오
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		아니오
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		아니오
10. 이사회결의일(결정일)		2021-11-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(감사위원) 참석여부		불참
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		해당
12. 풋옵션계약 등의 체결여부		아니오
-계약내용		-
13. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 본 건은 주식회사 인바이오젠의 제3자배정 유상증자 참여를 통한 우선주 8,086,254주를 취득하는 건입니다. - 상기 '1. 발행회사의 자본금','7. 최근 사업연도말 자산총액'은 2020년말 개별재무제표 기준입니다. - 상기 '1. 발행회사의 발행주식총수(주)"는 우선주가 포함되어있습니다. - 상기 '2. 취득내역의 자기자본'은 2020년 기말 개별 재무제표의 자기자본에 현재까지의 증감내역을 반영한 기준입니다. - 상기 '3. 취득후 소유주식수 및 비율(소유주식수)'는 기 보유한 기명식보통주 및 기명식전환우선주와 금번 발행되는 전환우선주를 포함하였습니다. - 상기 '6. 취득예정일자'는 주금납입일입니다. - 상기 '7. 최근 사업연도말 자산총액'은 2020년말 개별 재무제표 기준입니다. - 하기【발행회사의 요약 재무상황】의 당해년도는 2020년, 전년도는 2019년, 전전년도는 2018년 별도재무제표 기준입니다.

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익
당해년도	96,881	18,975	77,906	25,781	10,218	-45,078
전년도	90,919	24,923	65,996	19,831	9,795	13,124
전전년도	24,321	969	23,352	14,498	7,566	1,664

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항
- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]	생년월일(사업자등록번호 등)
(주)인바이오젠	대한민국	서울특별시 강남구 선릉로	125-81-73285
직업(사업내용)		신발 제조 및 키오스크 유통 외
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
최대주주	(주)버킷스튜디오	26,918,410	38.83
대표이사	강지연	-	-
(단위 : 백만원)
해당 사업연도	2020년	결산기	12월
자산총계	96,881	자본금	25,781
부채총계	18,975	매출액	10,218
자본총계	77,906	당기순손익	-45,078
외부감사인	신한회계법인	휴업 여부	아니오
감사의견	적정	폐업 여부	아니오
2. 상대방과의 관계
1. 회사와 상대방과의 관계		최대주주
2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계		성명	상대방과의 관계
최대주주		이니셜1호 투자조합	-
대표이사		강지연	사내이사(대표이사)
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
구분	거래 내역
당해년도	2021.05.31 _ (주)인바이오젠이 발행한 유상증자(전환우선주) 참여 2021.12.29 _ (주)인바이오젠이 발행한 유상증자(전환우선주) 참여
전년도	-
전전년도	-