HANJIN HEAVY IND. & CONST. HOLDINGS CO., LTD

AGM Information • Mar 31, 2022

한진중공업홀딩스/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 60기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,837,801	- 매출액
- 부채총계		1,489,201	- 영업이익	44,589
- 자본금		155,149	- 당기순이익	-7,510
- 자본총계		348,600	*주당순이익(원)	-250
나. 개별(별도)	- 자산총계		368,859	- 매출액
- 부채총계		70,958	- 영업이익	6,877
- 자본금		155,149	- 당기순이익	7,854
- 자본총계		297,901	*주당순이익(원)	301
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			2,608,950,400
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.57
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사1명, 사외이사1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				□제 60기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항   1) 감사위원회의 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계관리제도 운영실태 보고   4) 제60기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인보고 나. 결의사항    제1호 의안 : 제60기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건    ☞ 주주총회 보고사항 전환에 따라 의안철회    제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사1명)    ☞ 원안대로 승인    제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(1명)    ☞ 원안대로 승인    제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명)    ☞ 원안대로 승인    제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건    ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-31
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제1호 의안은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제42조에 의거하여, 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의요건 충족으로 2022년 3월 24일 개최된 이사회에서 승인하였는 바, 제60기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표는 주주총회에서 승인보고
※ 관련공시	2022-02-24 현금ㆍ현물 배당 결정 2022-03-10 주주총회소집공고 2022-03-24 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조원국	1976-04	3	재선임	-Hacor Inc. 부사장 -한진중공업 조선부문 영업본부장 -한진중공업홀딩스 경영관리총괄 -現 한진중공업홀딩스 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김종배	1950-10	3	재선임	-한국산업은행 기업금융본부장 -한국산업은행 부총재 -법무법인(유한)광장 고문 -現 (주)한진중공업홀딩스 감사위원	KDB나눔재단 (감사)
양순규	1954-05	3	신규선임	-HHIC-Phil 관리본부장 -한진중공업 재무본부장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김종배	1950-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	-한국산업은행 기업금융본부장 -한국산업은행 부총재 -법무법인(유한)광장 고문 -現 (주)한진중공업홀딩스 감사위원
양순규	1954-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-HHIC-Phil 관리본부장 -한진중공업 재무본부장