BioSmart Co., Ltd.

AGM Information • Mar 31, 2022

바이오스마트/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자	2022-03-31

1. 정정관련 공시서류	정기주주총회 결과
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-03-28
3. 정정사유	제36기 정기주주총회 연회 결과 공시
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 재무제표 승인, 보고	미기재	승인받은 재무수치 기재
3. 임원현황	미기재	선임후 현황 기재
4. 기타결의 사항	아래의 제36기 정기주주총회 부의안건 전부에 대하여 연회를 개최해서 상정하기로 결의함.           -  아  래 - ㆍ제1호 의안 : 제36기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ㆍ제2호 의안:사내이사 박혜린 선임의 건        ㆍ제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ㆍ제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건 ※ 보고사항(감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고)도 연회에서 보고할 예정입니다.	ㆍ제1호 의안 : 제36기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 ㆍ제2호 의안:사내이사 박혜린 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인        ㆍ제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 ㆍ제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건   ⇒ 원안대로 승인
5. 주주총회 일자	2022-03-28	2022-03-31
7. 기타 투자판단에 참고할 사항	1) 당사는 감사보고서 제출과 사업보고서 공시 및 홈페이지 게시를 원래 예정된 제36기 정기주주총회 개최 1주전까지 이행하지 못하였으며, 이에 상법 시행령 등의 관련 법규를 준수하기 위하여 금일(3월 28일) 총회에서 아래와 같이 제36기 정기주주총회 연회를 개최하기로 결의하였습니다. 2) 제36기 정기주주총회 연회 일정    - 일시 : 2022년 3월 31일(목) 오전 10시 30분    - 장소 : 충청남도 아산시 온천대로1122번길 36-16 득산산업단지 2-1B	- 상기 내용은 당사 제36기 정기주주총회 연회(3월 31일)에서 결의된 내용입니다.

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정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 36 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	137,964		- 매출액
- 부채총계	48,488		- 영업이익	8,259
- 자본금	10,043		- 당기순이익	-6,346
- 자본총계	89,476		*주당순이익(원)	-331
나. 연결	- 자산총계	225,851		- 매출액
- 부채총계	134,220		- 영업이익	8,031
- 자본금	10,043		- 당기순이익	633
- 자본총계	91,631		*주당순이익(원)	73
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 박혜린 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				ㆍ제1호 의안 : 제36기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 ㆍ제2호 의안:사내이사 박혜린 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인         ㆍ제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 ㆍ제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 내용은 당사 제36기 정기주주총회 연회(3월 31일)에서 결의된 내용입니다.
※관련공시		2022-03-11 주주총회소집결의 2022-03-11 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박혜린	1969-09	3년	재선임	ㆍ연세대학교 대학원 융합경영기술학과 졸업 ㆍ현, 옴니시스템 대표이사