Icure Pharmaceutical Incorporation

AGM Information • Mar 31, 2022

아이큐어/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 22기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	191,550		- 매출액
- 부채총계	91,355		- 영업이익	-26,667
- 자본금	9,446		- 당기순이익	-31,250
- 자본총계	100,194		*주당순이익(원)	-1,732
나. 연결	- 자산총계	215,448		- 매출액
- 부채총계	116,744		- 영업이익	-28,283
- 자본금	9,446		- 당기순이익	-38,384
- 자본총계	98,704		*주당순이익(원)	-2,115
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 4명 신규선임 사내이사1명 재선임 사외이사 2명 신규선임 상근감사1명 재선임(부결)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제 1호 의안 : 제22기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건      ☞ 원안대로 승인   제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건      ☞ 원안대로 승인   제 3호 의안 : 이사 선임의 건   제 3-1호 의안 : 사내이사 최영권 재선임의 건      ☞ 원안대로 승인     제 3-2호 의안 : 사내이사 박종전 선임의 건      ☞ 원안대로 승인     제 3-3호 의안 : 사내이사 이영석 선임의 건      ☞ 원안대로 승인     제 3-4호 의안 : 사내이사 이재범 선임의 건      ☞ 원안대로 승인     제 3-5호 의안 : 사내이사 김성수 선임의 건      ☞ 원안대로 승인     제 3-6호 의안 : 사외이사 위재천 선임의 건      ☞ 원안대로 승인     제 3-7호 의안 : 사외이사 김천래 선임의 건      ☞ 원안대로 승인   제 4호 의안 : 상근감사 민성욱 재선임의 건      ☞ 부결 제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(15억)      ☞ 원안대로 승인   제 6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(3억)      ☞ 원안대로 승인   제 7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건      ☞ 부결
5. 주주총회일자				2022-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 당사의 제22기 정기주주총회 제4호 의안인 '상근감사 민성욱 재선임의 건'은 해당 안건 투표 결과 부결되었습니다. 향후 상근감사가 선임되어 취임할 때까지 현 감사가 업무를 이행할 것이며, 추후 임시주주총회 혹은 정기주주총회에서 상근감사를 선임할 예정입니다.
※관련공시		2022-03-02 주주총회소집공고 2022-02-25 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최영권	1960-04	3	재선임	現아이큐어㈜ 대표이사 前삼양사연구소 수석연구원

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박종전	1949-06	3	신규선임	現아이큐어㈜ 부회장 前서울제약 부회장

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이재범	1969-07	3	신규선임	現아이큐어㈜ 사장 前코리아하이테크 CEO

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이영석	1974-11	3	신규선임	現아이큐어㈜ 사장 前대웅제약 기획/IR 총괄

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성수	1974-04	3	신규선임	現아이큐어㈜ 제약연구소 이사 前아이큐어㈜ 제약연구소 부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
위재천	1963-09	3	신규선임	現법무법인(유한)동인 변호사 前대전지검 서산지청장	한국자산캐피탈-비상임감사

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김천래	1981-10	3	신규선임	現 삼화회계법인 회계사 前 신승회계법인 회계사	코스모화학(주)-사외이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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