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AGM Information • Mar 31, 2022

다이나믹디자인/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제23기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		116,041	- 매출액
- 부채총계		74,246	- 영업이익	-18,290
- 자본금		79,145	- 당기순이익	-25,762
- 자본총계		41,795	*주당순이익(원)	-164
나. 개별(별도)	- 자산총계		98,714	- 매출액
- 부채총계		57,624	- 영업이익	-15,655
- 자본금		79,145	- 당기순이익	-15,452
- 자본총계		41,090	*주당순이익(원)	-98
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고사항 :      영업보고      감사보고      내부회계관리제도운영실태보고 2. 부의안건 : 제1호 의안: 제23기(2021.01.01~2021.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건     => 원안대로 승인 제2호 의안: 자본금 감소의 건     => 원안대로 승인 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건     => 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건           => 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건     => 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-31
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-03-23 사업보고서(일반법인) 2022-03-23 감사보고서 제출 2022-03-16 주주총회소집공고 2022-03-16 감자결정 2022-03-16 주주총회소집결의

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	20) 운수업, 창고업, 운송주선업, 물류배송센터 운영업 21) 일반 및 냉장 창고업 22) 제3자 물류 배송보관 유통업 23) 각 사업의 수행에 따른 건설업 24) 각 사업 수행에 필요한 부동산의 취득·관리·개량·개발 및 처분업		사업다각화를 위한 물류센터 구축 검토 사업목적 추가(제2조20항~24항)
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
1)자동차타이어 제조기계류 및 금형류의 제작 가공 수리업 2)자동차타이어 제조기계주물 및 기타 주물류의 제작 및 가공 수리업 3)자동차부품의 제조 가공 수리업 4)고철 및 폐기물수집 및 판매업 5)고무제품 제조판매업 6)기계부품의 제조가공 및 수리업 7)목제품 제작 및 판매업 8)기계 및 기계부품 제조업 9)기계 설계업 10)마스크 등 의약외품 제조, 판매업 11)정보통신 관련사업 12)배터리 셀(CELL), 배터리 팩(PACK)의 수입, 개발, 제조 및 매매 13)배터리 소재의 수입, 개발, 제조 및 매매 14)배터리 가치평가 및 인증과 관련된 일체의 사업 15)중고 배터리 거래 중개업 16)전기차 및 전기차 배터리의 리스 관련 사업 17)전력저장용 설비 및 관련 제품의 제조, 설치 및 매매 18)국내외 부동산 매매, 투자, 건설, 공사, 임대, 분양, 시행 및 용역업 19)국내외 상장주식 또는 기타 법인의 지분 및 채권(CB, BW등)에 대한 투자 및 공동사업 20)위 각호의 사업 관련 기술이전사업 및 기술료 수익사업 21)위 각호의 사업관련 도?소매업 22)위 각호의 사업관련 통신판매업 23)위 각호의 사업관련 기타 통신판매업 24)위 각호의 사업관련 무역업 및 수출입업 25)위 각호와 관련된 서비스, 상품, 부품 및 완제품 수출입업 26)위 각호에 관련된 부대사업일체	1)자동차타이어 제조기계류 및 금형류의 제작 가공 수리업 2)자동차타이어 제조기계주물 및 기타 주물류의 제작 및 가공 수리업 3)자동차부품의 제조 가공 수리업 4)고철 및 폐기물수집 및 판매업 5)고무제품 제조판매업 6)기계부품의 제조가공 및 수리업 7)목제품 제작 및 판매업 8)기계 및 기계부품 제조업 9)기계 설계업 10)마스크 등 의약외품 제조, 판매업 11)정보통신 관련사업 12)배터리 셀(CELL), 배터리 팩(PACK)의 수입, 개발, 제조 및 매매 13)배터리 소재의 수입, 개발, 제조 및 매매 14)배터리 가치평가 및 인증과 관련된 일체의 사업 15)중고 배터리 거래 중개업 16)전기차 및 전기차 배터리의 리스 관련 사업 17)전력저장용 설비 및 관련 제품의 제조, 설치 및 매매 18)국내외 부동산 매매, 투자, 건설, 공사, 임대, 분양, 시행 및 용역업 19)국내외 상장주식 또는 기타 법인의 지분 및 채권(CB, BW등)에 대한 투자 및 공동사업 20) 운수업, 창고업, 운송주선업, 물류배송센터 운영업 21) 일반 및 냉장 창고업 22) 제3자 물류 배송보관 유통업 23) 위 사업의 수행에 따른 건설업 24)위 사업 수행에 필요한 부동산의 취득 · 관리 · 개량 및 처분업 25) 각호의 사업 관련 기술이전사업 및 기술료 수익사업 26) 각호의 사업관련 도소매업 27) 각호의 사업관련 통신판매업 28) 각호의 사업관련 기타 통신판매업 29) 각호의 사업관련 무역업 및 수출입업 30) 각호와 관련된 서비스, 상품, 부품 및 완제품 수출입업 31) 각호에 관련된 부대사업일체	조문추가 : 물류센터 사업 관련 검토 목적 추가(20항~24항) 조문정비 (25항~31항)