SEBO MANUFACTURING ENGINEERING CORPORATION

AGM Information • Mar 31, 2022

세보엠이씨/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 44기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	310,546		- 매출액
- 부채총계	150,936		- 영업이익	8,875
- 자본금	5,265		- 당기순이익	11,465
- 자본총계	159,610		*주당순이익(원)	1,146
나. 연결	- 자산총계	313,058		- 매출액
- 부채총계	152,225		- 영업이익	8,591
- 자본금	5,265		- 당기순이익	12,007
- 자본총계	160,833		*주당순이익(원)	1,164
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	250
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,501,142,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	3.6
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 1명 재선임 사내이사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항      가. 감사보고      나. 영업보고      다. 연결재무제표 등 보고      라. 내부회계관리제도 운영 실태보고       2. 결 의 사 항      제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건                   (사업목적 추가)      (원안대로 승인 가결)      제2호 의안 : 이사 선임의 건      (원안대로 승인 가결)       2-1호 의안 : 사내이사 김우영 선임의 건       2-2호 의안 : 사내이사 김재영 선임의 건       2-3호 의안 : 사내이사 이원하 선임의 건       2-4호 의안 : 사외이사 이석호 선임의 건      제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건     (원안대로 승인 가결)      제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건       (원안대로 승인 가결)
5. 주주총회일자				2022-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제49조의 규정에 따라 회사의 재무상태 및 경영 성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 3월23일로 승인하고 주주총회 당일 보고사항으로 진행함.
※관련공시		2022-03-02 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-23 감사보고서 제출 2022-03-23 주주총회소집결의 2022-03-23 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김우영	1967-07	3	재선임	- 삼성물산 근무 - 대한기계설비건설협회 서울시회 운영위원 - 대한설비공학회 사업이사 - 現 세보엠이씨 대표이사
김재영	1973-11	3	재선임	- 대한전선 근무 - 現 세보엠이씨 부사장
이원하	1969-08	3	신규선임	- 現 세보엠이씨 본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이석호	1943-02	3	재선임	- 대교산업 근무 - 국회사무처 건설국 근무 - 대림산업 근무 - 삼우종합건축사사무소 대표 - 삼우종합건축사사무소 상근 및 비상근 고문	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	기계설비성능점검업		신규 면허 취득
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-