Mezzion Pharma Co., Ltd.

AGM Information • Mar 31, 2022

메지온/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 20기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	81,797		- 매출액
- 부채총계	19,004		- 영업이익	-5,652
- 자본금	4,450		- 당기순이익	-13,602
- 자본총계	62,793		*주당순이익(원)	-1,529
나. 연결	- 자산총계	83,934		- 매출액
- 부채총계	21,141		- 영업이익	-16,797
- 자본금	4,450		- 당기순이익	-13,602
- 자본총계	62,793		*주당순이익(원)	-1,529
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		10
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		30
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제20기 재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 →부결 제3호 의안: 이사 선임의 건 -제3-1호 의안 : 채정석 사내이사 선임의 건 →원안대로 승인 -제3-2호 의안 : 김재형 사내이사 선임의 건 →원안대로 승인 -제3-3호 의안 : 곽영국 사외이사 선임의 건 →원안대로 승인 -제3-4호 의안 :  Bryan H. Goldstein  사외이사 선임의 건 →원안대로 승인 제4호 의안: 감사 선임의 건 -제4-1호 의안 : 오대식 감사 선임의 건 →부결 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 - 50억원 및 미화 50만불 →원안대로 승인 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건 - 2억원 →원안대로 승인 제7호 의안: 주식매수선택권(Stock-Option) 부여의 건 →부결
5. 주주총회일자				2022-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 제4호 의안인 감사선임을 위하여 노력 하였지만, 필요주식 수에 미달하여 안건이 부결되어 현 감사가 추후 재상정까지 직을 이행할 것입니다.
※관련공시		2022-03-16 주주총회소집결의 2022-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-16 주주총회소집공고 2022-03-23 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
채정석	1956-07	3년	신규선임	서울고등검찰청, 남부지방검찰청 부장검사 법무법인 웅빈 대표변호사(現)
김재형	1982-09	3년	신규선임	웨스턴온타리오 대학교 경영학과 맥쿼리 캐피탈 라자드IB

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
곽영국	1967-08	3년	신규선임	국세청 조사국 서울지방국세청 조사4국 1과 종로세무서 조사1과, 서대문세무서 부가가치세과	팜스토리
Bryan H. Goldstein	1977-07	3년	신규선임	Boston Combined Residency in Pediatrics, C.S. Mott Children’s Hospital, Ann Arbor,    Michigan,	-