THERAGEN ETEX CO.,LTD.

AGM Information • Mar 31, 2022

테라젠이텍스/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 32기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	291,031		- 매출액
- 부채총계	70,467		- 영업이익	-9,879
- 자본금	16,237		- 당기순이익	-9,348
- 자본총계	220,564		*주당순이익(원)	-292
나. 연결	- 자산총계	350,073		- 매출액
- 부채총계	115,752		- 영업이익	-7,441
- 자본금	16,237		- 당기순이익	-11,385
- 자본총계	234,321		*주당순이익(원)	-371
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				임원선임 총 1명 <선임내용> 사외이사 1명(재선임1명)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.57
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 :      ① 감사보고    ② 영업보고    ③ 내부회계관리제도의 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제32기 (2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 재무제표(결손금처리계산서포함)  및 연결재무제표승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 의결정족수 미달로 인하여 부결 제3호 의안 : 사외이사 최범호 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 박상회 선임의 건 → 의결정족수 미달로 인하여 부결 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 2022년 3월 31일(목) 제32기 정기주주총회에서 감사 선임의 건 승인을 위해 전자투표제도 도입 및 의결권대리행사 권유 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만 의결 정족수 부족으로 해당 안건이 부결된 바, 상법 제386조 및 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리가 있으므로 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 예정입니다. - 상기 3. 임원현황-이사총수는 2022년 03월 31일 현재 이사 퇴임 및 정기주주총회 선임된 이사총수입니다.
※관련공시		2021-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-03-04 주주총회소집결의 2022-03-04 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-23 감사보고서 제출 2022-03-23 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최범호	1963-09	3	재선임	□ 우리은행 지점장 □ ㈜월드엠에스 관리이사 □ 現) ㈜테라젠이텍스 사외이사	없음