GemVax & KAEL Co.,Ltd.

AGM Information • Mar 31, 2022

젬백스/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제24기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	182,403		- 매출액
- 부채총계	18,345		- 영업이익	-2,219
- 자본금	19,906		- 당기순이익	8,530
- 자본총계	164,057		*주당순이익(원)	215
나. 연결	- 자산총계	172,338		- 매출액
- 부채총계	18,352		- 영업이익	-3,628
- 자본금	19,906		- 당기순이익	12,058
- 자본총계	153,986		*주당순이익(원)	304
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1인, 사외이사 1인 신규선임 상근감사 1인 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 안건: 제24기(2021. 01. 01 ~ 2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ->원안대로 승인 제2호 안건 : 정관 일부 변경의 건 ->원안대로 승인 제3호 안건 : 이사 선임의 건 -제3-1호 의안 : 사내이사 이동희 선임의 건 ->원안대로 승인 -제3-2호 의안 : 사외이사 이세열 선임의 건 ->원안대로 승인 제4호 안건 : 감사 이창로 선임의 건 ->원안대로 승인 제5호 안건 : 이사보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인 제6호 안건 : 감사보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-03-16 주주총회소집결의 2022-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-16 주주총회소집공고 2022-03-16 참고서류 2022-03-23 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이동희	1972-07	3	신규선임	전 (주)케이제이프리텍 경영기획팀 전 (주)젬백스앤카엘 IR기획팀 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이세열	1957-06	3	신규선임	감사원 심사 과장 (주)플래스크 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이창로	1956-08	3	재선임	상근	C&G 케미칼 대표 (주)젬백스앤카엘 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 전극원천 소재 제조 및 도소매업 1. 화학품 가공 및 제조업 1. 화학물 및 화학제품 제조업 1. 전기업 1. 전기, 전자제품의 제조 및 동판매업 1. 수소 제조, 저장, 공급 및 관련 시스템 사업 1. 연료전지 시스템 제조 및 도소매업 1. 신재생에너지 설비 제조, 조립, 설치 및 판매업 1. 신재생에너지 원료 제조, 저장, 가공, 유통업 1. 에너지공급사업 1. 신재생에너지 개발 및 발전업 1. 전 각호에 직접 또는 간접으로 부대되는 사업 일체 및 투자		신규사업진출을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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