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AGM Information • Mar 31, 2022

KB오토시스/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 37 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	157,255		- 매출액
- 부채총계	52,585		- 영업이익	-3,489
- 자본금	5,750		- 당기순이익	973
- 자본총계	104,670		*주당순이익(원)	85
나. 연결	- 자산총계	159,977		- 매출액
- 부채총계	57,854		- 영업이익	-5,123
- 자본금	5,750		- 당기순이익	-405
- 자본총계	102,123		*주당순이익(원)	-35
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	120
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,380,000,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.8
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사(상근) 1명 사외이사 1명 기타비상무이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		37.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[제1호 의안] 제37기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 : 주당 120원) \=> 원안대로 승인 [제2호 의안] 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명) [제2-1호 의안] 사내이사 김신완 선임의 건 [제2-2호 의안] 사외이사 권흥순 선임의 건 [제2-3호 의안] 기타비상무이사 조승식 선임의 건   \=> 원안대로 승인 [제3호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인 [제4호 의안] 감사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-16 주주총회소집공고 2022-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-02-16 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김신완	1968-04	3	재선임	(현) KB오토시스(주) 대표이사
조승식	1952-01	3	신규선임	(전) 대검찰청 형사부장 (전) 법무법인 한결 대표변호사 (현) 변호사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권흥순	1959-07	3	신규선임	(전) 대전문화방송㈜ 국장 (현) 대덕대학교 교수	-