LabGenomics. Co., Ltd.

AGM Information • Mar 31, 2022

랩지노믹스/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 20기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	204,450		- 매출액
- 부채총계	45,593		- 영업이익	105,462
- 자본금	5,725		- 당기순이익	84,693
- 자본총계	158,857		*주당순이익(원)	7,545
나. 연결	- 자산총계	204,287		- 매출액
- 부채총계	45,865		- 영업이익	104,518
- 자본금	5,725		- 당기순이익	83,855
- 자본총계	158,421		*주당순이익(원)	7,470
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	300
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		3,332,397,900
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.2
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사1명, 사외이사1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제 1호 의안 : 제 20기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -이익배당(안) 보통주 1주당 현금 300원 배당 → 원안대로 승인 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 의결정족수 미달로 부결 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 김명신 선임의 건 → 원안대로 승인 제 3-2호 의안 : 사외이사 황원희 선임의 건 → 원안대로 승인 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 제 4-1호 의안 : 감사 김창영 선임의 건 → 의결정족수 미달로 부결 제 4-2호 의안 : 감사 이진재 선임의 건 → 의결정족수 미달로 부결 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-23 감사보고서 제출 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-11 주주총회소집결의 2022-03-11 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김명신	1968-05	3	신규선임	- 現 ㈜랩지노믹스 연구총괄 이사 - 前 Mayo Clinic Research Fellow - 前 ㈜싸이토젠 연구소장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황원희	1965-06	3	신규선임	- 前 에이엠비 부대표 - 前 리안회계법인 고문 - 前 ㈜필링크 감사 - 前 ㈜네오엠텔   (現이트론) 사외이사 - 前 보드웰 인베스트먼트   투자회사 파트너	-