KD Corporation

AGM Information • Mar 31, 2022

KD/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 48기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	190,481		- 매출액
- 부채총계	155,562		- 영업이익	-10,007
- 자본금	12,424		- 당기순이익	-10,529
- 자본총계	34,918		*주당순이익(원)	-593
나. 연결	- 자산총계	205,116		- 매출액
- 부채총계	165,907		- 영업이익	-11,569
- 자본금	12,424		- 당기순이익	-14,564
- 자본총계	39,208		*주당순이익(원)	-821
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사1명,사외이사2명,감사위원3명선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.14
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고   나. 부의안건 제1호 의안 : 제48기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 ☞원안대로 승인(가결) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건(사업목적 추가, 관계법령 개정반영) ☞원안대로 승인(가결) 제3호의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 안재형 선임의 건 ☞원안대로 승인(가결) 제 3-2호 의안 : 사외이사 김격수 선임의 건 ☞원안대로 승인(가결) 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제 4-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 김격수 선임의 건 ☞원안대로 승인(가결) 제 4-2호 의안 : 사내이사인 감사위원회 위원 이윤복 선임의 건 ☞원안대로 승인(가결) 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 구정회 선임의 건 ☞원안대로 승인(가결) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인(가결)
5. 주주총회일자				2022-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1항의 연결 및 별도 기준 주당순이익은 기본주당이익임. - 상기 4항의 결의내용 중 새로 선임된 이사의 임기는 취임 후 3년내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지임.
※관련공시		2022-03-03 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안재형	1989-10	3년	신규선임	KD부동산중개(주)대표 (현)KD개발기획팀 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
구정회	1957-04	3년	신규선임	(주)부영,경남기업(주)근무 (현)일신경영총괄본부장	-
김격수	1965-01	3년	신규선임	SK건설(주),LG건설근무 동일토건 관리본부장 (현)피알메이트 대표이사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
구정회	1957-04	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	(주)부영,경남기업(주)근무 (현)일신경영총괄본부장
김격수	1965-01	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	SK건설(주),LG건설근무, 동일토건 관리본부장 (현)피알메이트 대표이사
이윤복	1967-09	3년	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	(주)피엔텔 관리이사 재직 (현)KD엠텍 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~132. (생략) 133.위 각호에 관련된 부대사업 일체 ->이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~132. (생략) 133.통신기계기구 및 관련계기와 그부품의 제조, 판매, 수금대행업 134.자동차 및 동부품 제조, 판매업 135.전자전기기계기구 및 관련기구와 그 부품의 제조, 판매, 수금대행업 136.공작기계 및 부품의 제조, 판매, 서비스업 137.정보기계기구 및 관련기계와 부품의 제조, 판매업 138.반도체 및 관련제품의 부품의 제조, 판매업 139.환경관련 기계기구제품 및 그 부품의 제조, 판매업 140.알루미늄 정밀가공품 제조 및 판매업 141.광소재 및 유기감광체(오피씨)드럼 제조 및 판매업 142.태양전지를 포함한 태양광 발전세트 제조, 판매 및 태양광 발전업 143.산업용 장비의 개발, 제조, 판매, 임대, 서비스업 144.위생용품 수입, 제조 및 판매업 145.의약부외품 수입, 제조 및 판매업 146.의약품 의료용구 등 수입, 제조 및 판매업 147.의약외품 생산기계 제작 및 판매업 148.요트 임대업 149.요트 매매업 150.수상레저 요트 및 보트 임대업 및 요트스테이 숙박업 151.수중시설, 수상시설공사, 스킨스쿠버장비 대여 및 판매업 152.선상파티 및 식음료 및 주류 판매업 153.유사 여가관련 서비스업 154.기타 스포츠 서비스업 155.수상 운송 장비임대업 및 수상레저업 156.선박 임대서비스업 157.마리나선박 대여업 158.요트 및 보트 운영법 159.위 각호에 관련된 부대사업 일체		KD엠텍과의 합병에 의한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-