APURES CO., LTD.

AGM Information • Mar 31, 2022

아퓨어스/정기주주총회 결과/(2022.03.31)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	21,397		- 매출액
- 부채총계	11,353		- 영업이익	-4,968
- 자본금	17,855		- 당기순이익	-2,755
- 자본총계	10,045		*주당순이익(원)	-83
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				제21기 정기주주총회 회의 목적사항 가.보고사항 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임보고 5. 재무제표 이사회 승인 보고 (재무제표 이사회 승인일:2022.03.23) 나.부의안건 제1호 의안 : 사내이사 및 사외이사 선임의 건 *제1-1호 의안 : 사내이사 최선덕 선임의 건→ 원안대로 승인 *제1-2호 의안 : 사내이사 안성곤 선임의 건→ 원안대로 승인 *제1-3호 의안 : 사외이사 윤원중 선임의 건→ 원안대로 승인 제2호 의안 : 감사 선임의 건 *제2-1호 의안 : 감사 오성수 선임의 건→ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억)→ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건(5천만원)→ 원안대로 승인 제5호 의안 : 정관 개정의 건 *관계법령 개정반영의 건→ 원안대로 승인
4. 주주총회일자				2022-03-31
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-외부감사인의 적정의견과 감사의 동의에 따라 '22.03.23'이사회에서 재무제표가 승인되었습니다.
※관련공시		2022-03-23 감사보고서 제출 2022-03-23 사업보고서(일반법인) 2022-03-16 주주총회소집공고 2022-03-07 주주총회소집 결의

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최선덕	1967-09	3년	재선임	1987.03~1991.02 한국외대 경제학과 1994.01~2000.10 ㈜동학광고기획 대표이사 2000.10~2005.11 ㈜DOA 대표이사 2007.06~2013.08 ㈜아인스 공동대표이사 2016.03~현재 아퓨어스㈜ 사내이사/대표이사
안성곤	1974-08	3년	재선임	1993.03~2000.02 경북대학교 전기전자공학부 학사 2000.02~2004.03 삼성전자㈜ OMS사업부 기획그룹 2004.04~2016.10 도시바삼성스토리지테크놀러지코리아㈜ 사업기획그룹 수석 2017.02~현재 아퓨어스㈜ 사내이사

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤원중	1944-12	3년	재선임	1964.02~1968.02 연세대학교 정치외교과 학사 1968.02~1973.02 연세대학교 행정대학원 도시행정학석사 1993~1995 대통령비서실 정무비서관 1996~2000 제15대 국회의원 2010~2011 국회의장 비서실장 2011.12~2013.01 사단법인 참좋은정책연구원 이사장 제18대 국회 사무총장 2019.03~현재 아퓨어스㈜ 사외이사	사단법인 참좋은정책연구원 이사장

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
오성수	1971-06	3년	재선임	비상근	1997.02~2000.02 성균관대학교 대학원 국제경영 석사 2000.07~2002.08 삼성종합기술원 바이오사업기획/마케팅 2005.07~2007.03 ㈜LG생명과학 사업개발본부 2009.01~2009.08 네오믹스 신약개발벤처 COO 2010.04~2010.10 파트너스인베스트먼트 전문투자심사역(이사) 2010.11~2012.03 엠벤처투자㈜ PRIVATE EQUITY 본부 전문투자 심사역(이사) 2012.03~2020.02 ㈜솔리더스인베스트먼트, 투자총괄전무 2019.03~현재 아퓨어스㈜ 감사 2020.03~현재 바이오디자이너스㈜ 대표이사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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