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AGM Information • Mar 31, 2022

한국팩키지/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 29기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	181,955		- 매출액
- 부채총계	104,219		- 영업이익	-2,104
- 자본금	15,151		- 당기순이익	-504
- 자본총계	77,735		*주당순이익(원)	-20
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	35
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,043,011,445
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.7
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				1. 사내이사 2명(상근) 2. 감사위원이 되는 사외이사 1명     (비상근) 3. 사외이사 1명(비상근) 4. 감사위원 2명(비상근)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제29기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)   승인의 건 ※ 현금배당금 주당 35원 ☞원안대로 가결 제2호 의안: 자기주식 소각의 건 ☞원안대로 가결 제3호 의안: 사내이사 선임의 건   제3-1호 의안:사내이사 단우영                선임의 건   ☞원안대로 가결   제3-2호 의안:사내이사 단우준                선임의 건 ☞원안대로 가결   제4호 의안:감사위원이 되는 사외이사                김운원 선임의 건 ☞원안대로 가결 제5호 의안:사외이사 강희복 선임의 건 ☞원안대로 가결 제6호 의안: 감사위원 선임의 건   제6-1호 의안:감사위원 김희욱                선임의 건   ☞원안대로 가결   제6-2호 의안:감사위원 강희복                선임의 건 ☞원안대로 가결 제7호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 제29기 정기주주총회에서 전자투표제도를 채택하여 의결권 행사를 진행하였습니다    (전자투표 행사기간: 2022년 3월 21일 오전9시～2022년 3월 30일 17시)
※관련공시		2022-03-03 주주총회소집결의 2022-03-03 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-03 감자결정 2022-03-10 주주총회소집결의 2022-03-16 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
단우영 -3호의안	1979-06	2	신규선임	Johns Hopkins University 경제학과 졸업 현) 해성산업㈜ 사내이사 부회장 현) 한국제지㈜ 사내이사 부회장
단우준 -3호의안	1981-04	2	신규선임	Tufts University 경제학과 졸업 현) 해성산업㈜ 사내이사 사장 현) 한국제지㈜ 사내이사 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김운원 -4호의안	1957-03	3	신규선임	한양대 대학원 행정학과 수료 삼성에버랜드㈜ 전무 ㈜레이크사이드C.C 대표이사	해당 사항 없음

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강희복 -5호의안	1946-06	3	신규선임	서울대 대학원 행정학과 수료 한국조폐공사 사장 삼광글라스㈜ 감사	해당 사항 없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김운원 4호의안	1957-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	한양대 대학원 행정학과 수료 삼성에버랜드㈜ 전무 ㈜레이크사이드C.C 대표이사
김희욱 -6호의안	1956-02	1	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 졸업 ㈜모닝글로리 대표이사 현) ㈜한국팩키지 감사위원
강희복 -6호의안	1946-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대 대학원 행정학과 수료 한국조폐공사 사장 삼광글라스㈜ 감사 현) 해성디에스㈜ 사외이사