EXICURE HITRON INC.

AGM Information • Mar 31, 2022

하이트론씨스템즈/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 36기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		47,438	- 매출액
- 부채총계		26,723	- 영업이익	-14,951
- 자본금		24,028	- 당기순이익	-13,371
- 자본총계		20,715	*주당순이익(원)	-1,827
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	의견거절
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				이사2명(사내이사1명, 사외이사1명 감사1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		2
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				-. 제1호의안 : 제36기 (2021.01.01~2021.12.31)재무제표 승인의 건     → 원안대로 승인(가결) -. 제2호의안 : 정관변경의 건     → 원안대로 승인(가결) -. 제3호의안 : 이사2명선임의 건     3-1. 사내이사 1명선임의 건     → 원안대로 승인(가결)     3-2. 사외이사 1명선임의 건     → 원안대로 승인(가결) -. 제4호의안 : 감사 선임의 건     → 원안대로 승인(가결) -. 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건     → 원안대로 승인(가결) -. 제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건     → 원안대로 승인(가결)
5. 주주총회일자				2022-03-31
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-03-30 사업보고서(일반법인) 2022-03-28 감사보고서 제출 2022-03-18 주주총회소집공고 2022-03-17 주주총회소집결의 2022-03-17 주주총회소집공고 2022-03-11 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤명섭	1973-03	3	신규선임	이노클디벨롭먼트 대표이사 비피파트너스 대표이사 오상헬스캐어 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
석진호	1964-03	3	신규선임	연세대학교 법무대학원 대우조선 바로다컴 대표이사 젠컴이앤아이 대표이사 남북평화 추진위원 현대금속 대표이사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최윤영	1968-04	3	신규선임	비상근	스테파노에쿼티 재무이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-. 주차장 운영업 -. 주차관제센타 및 주차콜센타 운영업 -. 노상주차장 제어장치 관련 제조 및 유통업 -. 주차장관련 제품 외 기타 달리 분류되지 않는 제품 제조 및 유통업 -. 컴퓨터 프로그래밍 서비스업 -. 사업시설, 유지관리 서비스업 -. 전기자동차 배터리 유통 및 충전관련 부가사업 -. 전기차 충전관련 사업 -. 광고업 및 옥외광고업 -. 모바일컨텐츠 및 앱 개발업 -. 위치기반 서비스업 -. 선불전자 지급수단관리 및 전자지급결제대행업 -. 운송수단, 운송용역의 제공 및 알선등 사업 -. 국내외 제품 구매대행업 -. 오투오(O2O) 서비스업 -. 상기 각호에 관련된 부대사업 일체 및 투자 -. 상기 각호에 관련된 전자상거래업 및 통신판매업		사업의 다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-