BORATR CO., Ltd.

AGM Information • Apr 1, 2022

보라티알/정기주주총회결과/(2022.04.01)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자	2022-04-01

1. 정정관련 공시서류	주주총회결과
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-03-30
3. 정정사유	감사선임에 대한 개정상법의 정관 미적용
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 기타 결의사항	제 4호 의안 : 감사 전창후 선임의 건     -> 원안대로 승인함	제 4호 의안 : 감사 전창후 선임의 건     -> 부결(의결정족수 미달)
6. 기타 투자판단에 참고할 사항	*주주총회 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 * 배당금은 주주총회일로부터 1개월 이내 지급 예정입니다. * 제 3-2호 의안 사외이사 백종민 선임의 건은 후보자의 일신상의 이유로 사외이사 승낙을  철회하여 의안이 철회되었습니다.	*주주총회 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 * 배당금은 주주총회일로부터 1개월 이내 지급 예정입니다. * 제 3-2호 의안 사외이사 백종민 선임의 건은 후보자의 일신상의 이유로 사외이사 승낙을  철회하여 의안이 철회되었습니다. * 전자투표를 정관에 적용하지 않아 감사선임과 관련한 안건은 정족수를 충족하지 못한 것으로 확인하여 감사선임의 건이 부결되었습니다. 이에 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거하여 현재의 감사 전창후는 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사로서의 권리의무를 유지합니다.
3. 임원 현황 (선임일 현재)   가. 임원선임 현황	- 사내이사(1명) 재선임 - 감사(1명) 재선임	- 사내이사(1명) 재선임
감사선임 세부내역	* 성명: 전창후 * 출생년월 : 1964-07 * 신규선임여부 : 재선임 * 상근여부 : 비상근 * 주요경력(현직포함) - 서울대 원예학과 졸업 - 동경대학 환경조정공학박사 - 일본지바대학 식물생산과학과     조교수 - 서울대 농업생명과학대학 교수	단위서식 삭제

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정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 7기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	84,576		- 매출액
- 부채총계	27,073		- 영업이익	5,026
- 자본금	3,375		- 당기순이익	4,757
- 자본총계	57,503		*주당순이익(원)	726
나. 연결	- 자산총계	88,615		- 매출액
- 부채총계	28,212		- 영업이익	6,946
- 자본금	3,375		- 당기순이익	6,255
- 자본총계	60,403		*주당순이익(원)	955
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,309,841,200
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.5
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사(1명) 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제7기 별도 및 연결재무제표 승인의 건     -> 원안대로 승인함 제2호 의안 : 현금배당 승인의 건 (1주당 예정 배당금 : 보통주 1주당 200원)     -> 원안대로 승인함 제3호 의안 :    3-1호 사내이사 강민석 선임의 건       -> 원안대로 승인함    3-2호 사외이사 백종민 선임의 건       -> 의안 철회 제 4호 의안 : 감사 전창후 선임의 건     -> 부결(의결정족수 미달) 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건     -> 원안대로 승인함         제6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건     -> 원안대로 승인함
5. 주주총회일자				2022-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
*주주총회 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 * 배당금은 주주총회일로부터 1개월 이내 지급 예정입니다. * 제 3-2호 의안 사외이사 백종민 선임의 건은 후보자의 일신상의 이유로 사외이사 승낙을  철회하여 의안이 철회되었습니다. *전자투표를 정관에 적용하지 않아 감사선임과 관련한 안건은 정족수를 충족하지 못한 것으로 확인하여 감사선임의 건이 부결되었습니다. 이에 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거하여 현재의 감사 전창후는 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사로서의 권리의무를 유지합니다.
※관련공시		2022-03-08 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-11 주주총회소집결의 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-22 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강민석	1964-03	3	재선임	- 서울대 화학과 졸업 - (주)SK - (주)보라티알 관리담당 상무