Exion Group Company Limited

AGM Information • Apr 4, 2022

아이에스이커머스/정기주주총회결과/(2022.04.04)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자	2022-04-04

1. 정정관련 공시서류	정기주주총회 결과
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-03-31
3. 정정사유	누락 항목 기재
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역  이익배당(결산배당)기준일	-	12-31

누락 항목 기재

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	82,356		- 매출액
- 부채총계	15,553		- 영업이익	-7,790
- 자본금	12,913		- 당기순이익	44,729
- 자본총계	66,804		*주당순이익(원)	1,783
나. 연결	- 자산총계	84,497		- 매출액
- 부채총계	18,203		- 영업이익	-7,802
- 자본금	12,913		- 당기순이익	28,442
- 자본총계	66,294		*주당순이익(원)	1,135
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 선임 기타비상무이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		-
사외이사선임비율(%)		-
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□제1호 의안: 제21기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 가결 □제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건 →원안대로 가결 □제3호 의안: 이사 선임의 건     제3-1호 의안: 사내이사 김응상 선임의 건 →원안대로 가결     제3-2호 의안: 기타비상무이사 강동석 선임의 건 →원안대로 가결 □제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 □제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 사외이사 수가 상법 제542조의8의 규정에서 정하는 수에 미달하나, 상법 제542조의8 1항 및 동법시행령 34조 1항1호에 의거 당사는 자산총액 천억원 미만 코스닥벤처기업으로 등록되어 있어 2023년 1월 30일까지 사외이사 선임의무가 없습니다.
※관련공시		2022-03-16 주주총회소집결의 2022-03-16 주주총회소집공고 2022-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-17 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김응상	1973-03	3년	재선임	現) ㈜아이에스이네트워크 공동대표이사 現) ㈜아이에스이커머스 대표이사
강동석	1969-04	3년	재선임	前) KTB Networks 심사역 前) Technology Ventures, 심사부장 前) 소프트뱅크벤처스, 선임심사역 前) Media2.0, 재무이사 前) 다음커뮤니케이션스, CEO Staff 前) 소프트뱅크벤처스, 수석심사역 前) 소프트뱅크벤처스, 상무 現) 소프트뱅크벤처스, 부사장 現) 소프트뱅크코리아, 대표이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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