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Pre-Annual General Meeting Information • Apr 5, 2022

아이진/주주총회소집결의/(2022.04.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-05-13
시간	9시
2. 장소		경기도 고양시 일산서구 킨텍스로 217-60, 제1전시장 306호
3. 의안 주요내용		[의결사항] 제1호 의안:사외이사 선임의 건(후보자:김달현)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-04-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 임시주주총회는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 주주가 총회에 참석하지 않고 전자적인 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표제도를 시행하고자 합니다. - 임시주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김달현	1962-06	3	신규선임	전)보령제약중앙연구소 상무 전)종근당 효종연구소 이사 전)CJ제일제당 종합연구소 부장	현)(주)코어파마 대표이사