HENG SHENG HOLDING GROUP COMPANY LIMITED

Proxy Solicitation & Information Statement • Apr 6, 2022

의결권대리행사권유참고서류 3.5 헝셩그룹유한회사 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2022년 04월 06일
권 유 자:	성 명: 헝셩그룹유한회사&cr주 소: Room 6, 3/F., Lladro Centre, 72-80 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong&cr전화번호: 86-595-85225128
작 성 자:	성 명: 리랑웨이&cr부서 및 직위: CFO&cr전화번호: +86059585225128

<의결권 대리행사 권유 요약>

헝셩그룹유한회사본인2022년 04월 06일2022년 04월 28일2022년 04월 11일미위탁정기주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원- 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr&cr- 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원- 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr&cr- 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인□ 기타주주총회의목적사항

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 헝셩그룹유한회사보통주00본인-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

후이만킷등기임원보통주21,933,38027.42대표이사-21,933,38027.42-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김광우보통주0업무대리인업무대리인-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2022년 04월 06일2022년 04월 11일2022년 04월 27일2022년 04월 28일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 헝셩그룹유한공사의 2022년 4월 28일 제10기 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2021년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 헝셩그룹유한공사의 2022년 4월 28일 제10기 정기주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2022년 4월 18일 9시 ~ 2022년 4월 27일 17시&cr(기간 중 24시간 이용 가능)한국예탁결제원- 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr&cr- 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m-

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OXXXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처&cr ·주 소 : (07332) 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 27-8 NH캐피탈빌딩 4층&cr (주)에스와이어드바이저&cr ·전화번호 : 02-2125-5058&cr ·팩스번호 : 02-6280-5118&cr- 우편 접수 여부 : 가능&cr - 접수 기간 : 2022년 04월 18일 ~ 04월 27일

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 04월 28일 오전 10시 서울시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 교육실1

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2022년 4월 18일 9시 ~ 2022년 4월 27일 17시&cr(기간 중 24시간 이용 가능) 한국예탁결제원- 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr&cr- 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m-

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19 확산 방지를 위해 주주님께서는 가급적 전자투표를 통한 비대면적 의결권 행사를 고려하여 주시길 부탁드립니다.&cr

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 당일 발열, 기침 증세 가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.&cr

- 주주총회장 입장 시 발열 검사 예정이며, 반드시 마스크 착용을 부탁드리고, 당사의 안내에 따라 주주총회장 내 방역수칙을 준수하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요&cr주주총회소집공고 Ⅲ. 경영참고사항 중 1.사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 연결재무상태표ㆍ연결손익계산서ㆍ연결자본변동표ㆍ연결현금흐름표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 10 기 2021. 12. 31 현재
제 9 기 2020. 12. 31 현재
(단위 : CNY)

과 목	제 10 기말	제 9 기말
자산
비유동자산	357,994,641	397,616,983
당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	14,901,407	14,942,613
장기금융상품	2,452,800	2,524,920
유형자산	229,802,291	260,912,621
투자부동산	51,663,183	54,793,707
선급토지임차료	50,164,248	51,375,838
무형자산	193,333	276,570
이연법인세자산	8,817,379	12,790,714
유동자산	1,665,450,953	1,612,590,101
재고자산	27,331,761	25,635,032
매출채권	363,199,434	464,412,190
기타수취채권	1,306,401	1,542,743
유동성선급토지임차료	1,211,589	1,211,589
기타유동자산	-	-
기타보증금	1,000,101	5,800,100
현금및현금성자산	1,271,401,667	1,113,988,447
자산총계	2,023,445,594	2,010,207,084
부채
비유동부채	-	1,221,760
장기금융기관차입금	-	1,221,760
유동부채	320,696,043	313,017,412
매입채무	66,603,960	74,564,541
기타채무	29,774,283	26,565,047
미지급법인세	-	882,071
단기금융기관차입금	224,317,800	208,102,867
유동성장기부채	-	2,902,886
부채총계	320,696,043	314,239,172
자본
지배회사소유주지분	1,702,749,551	1,695,967,912
납입자본	416,446,347	416,446,347
기타불입자본	7,716	7,716
기타자본구성요소	729,111	5,406,955
이익잉여금	1,285,566,377	1,274,106,894
비지배지분	-	-
자본총계	1,702,749,551	1,695,967,912
부채 및 자본 총계	2,023,445,594	2,010,207,084

주) 상기 제10기 재무제표는 당사의 내부결산자료이므로 감사보고서와 차이가 있을 수있으며 최종결과는 감사보고서를 기준으로 합니다.&cr

<연 결 손 익 계 산 서>

제 10 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
제 9 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
(단위 : CNY)

과 목	제 10 기	제 9 기
수익(매출액)	686,721,451	839,724,178
매출원가	576,792,114	720,373,749
매출총이익	109,929,337	119,350,429
판매비와관리비	93,279,783	90,072,632
영업이익	16,649,554	29,277,797
금융수익	3,829,102	3,696,540
금융비용	12,649,098	12,525,728
기타수익	23,342,897	28,257,954
기타비용	3,130,524	3,126,061
법인세비용차감전순이익	28,041,931	45,580,502
법인세비용	16,582,448	15,559,255
연결당기순(손)익	11,459,483	30,021,247
해외사업환산(손)익	( 4,667,843 )	(10,567,615)
연결총포괄이익	6,781,640	19,453,632
연결당기순이익의 귀속	-
지배기업의 소유주지분	11,459,483	30,021,247
비지배지분	-	-
연결총포괄이익의 귀속
지배기업의 소유주지분	6,781,640	19,453,632
비지배지분	-	-
지배회사 소유주지분에 대한주당이익
기본 및 희석주당이익 (단위 : CNY)	0.14	0.38

주) 상기 제10기 재무제표는 당사의 내부결산자료이므로 감사보고서와 차이가 있을 수있으며 최종결과는 감사보고서를 기준으로 합니다.&cr

<연 결 자 본 변 동 표>

제 10 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)
제 9 기 (2020.01.01 부터 2020.12.31 까지)
(단위 : CNY)

과 목	자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본					비지배지분	자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---
자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 &cr귀속되는 자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---
2020.01.01 (기초자본)	416,446,347	7,716	15,974,570	1,244,085,647	1,676,514,280	-	1,676,514,280
연결당기순(손)익	-	-	-	30,021,247	30,021,247	-	30,021,247
해외사업환산(손)익	-	-	(10,567,615)	-	(10,567,615)	-	(10,567,615)
2020.12.31 (기말자본)	416,446,347	7,716	5,406,955	1,274,106,894	1,695,967,912	-	1,695,967,912
2021.01.01 (기초자본)	416,446,347	7,716	5,406,955	1,274,106,894	1,695,967,912	-	1,695,967,912
연결당기순(손)익	-	-	-	11,459,483	11,459,483	-	11,459,483
해외사업환산(손)익	-	-	(4,677,843)	-	(4,677,843)	-	(4,677,843)
2021.12.31 (기말자본)	416,446,347	7,716	729,112	1,285,566,377	1,702,749,552	-	1,702,749,552

주) 상기 제10기 재무제표는 당사의 내부결산자료이므로 감사보고서와 차이가 있을 수있으며 최종결과는 감사보고서를 기준으로 합니다.&cr

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 10 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
제 9 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
(단위 : CNY)

과 목	제 10 기	제 9 기
영업활동으로 인한 현금흐름	139,475,151	175,474,019
당기순이익	11,459,483	30,021,247
당기순이익 조정을 위한 가감	53,366,280	41,838,814
법인세비용	16,582,448	15,559,255
이자수익	(3,829,102)	(3,696,540)
이자비용	12,214,165	12,035,314
대손상각비	(2,069,088)	(3,232,817)
유형자산감가상각비	31,108,407	27,238,353
투자부동산감가상각비	3,130,524	3,130,524
선급토지임차료상각비	1,211,589	1,211,589
무형자산상각비	82,237	84,855
공정가치측정금융자산평가손실	0	0
기타의대손상각비	0	0
외환차이	(5,065,900)	(10,491,719)
운전자본조정	64,825,763	154,192,305
재고자산의 (증가)감소	(1,696,729)	5,730,512
매출채권의 (증가)감소	103,278,323	161,910,919
기타수취채권의 (증가)감소	236,342	56,211
기타유동자산의 (증가)감소	0	545,539
매입채무의 증가(감소)	(7,960,581)	(2,021,477)
기타채무의 증가(감소)	3,209,238	(12,029,399)
이자의 수취	3,288,142	3,621,800
이자의 지급	(12,214,165)	(12,035,314)
법인세의 납부	(13,491,183)	(42,164,833)
투자활동으로 인한 현금흐름	4,799,999	(71,780,821)
기타보증금의 순증감	4,799,999	3,622,969
유형자산의 취득	0	(75,403,790)
재무활동으로 인한 현금흐름	12,539,516	(9,083,382)
금융기관차입금의 차입	260,099,406	283,598,350
금융기관차입금의 상환	(247,559,890)	(292,681,732)
현금및현금성자산의 증가	156,814,665	94,609,816
현금및현금성자산의 환율변동효과	598,555	(468,130)
기초의 현금및현금성자산	1,113,988,447	1,019,846,761
기말의 현금및현금성자산	1,271,401,667	1,113,988,447

주) 상기 제10기 재무제표는 당사의 내부결산자료이므로 감사보고서와 차이가 있을 수있으며 최종결과는 감사보고서를 기준으로 합니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분	2021년	2020년
주당 현금배당금(원)	-	-
현금배당금 총액(원)	-	-
시가배당률(%)	-	-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
후이판판	1958.01.23	사외이사	해당없음	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

&cr나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
후이판판	전문투자자	1979년 10월~1995년 07월	샤먼 세관	해당없음
1985년 09월~1987년 07월	중국세관간부관리학원 졸업
1995년 07월~1996년 12월	샤먼샹위그룹무역유한공사
1997년 01월~현재	전문투자자

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
후이판판	해당없음	해당없음	해당없음

&cr다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 사외이사 후보자 후이판판&cr&cr1. 최고 경영의사 결정에 참여&cr- 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘하고 이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행하고자함.&cr&cr2. 회사의 이익 보호&cr- 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임.&cr&cr3. 업무집행에 대한 감시&cr- 이사회의 구성원으로서 이사와 경영진의 업무집행을 감독하고, 특히 상근이사의 업무 집행이 적정하게 이루어질 수 있도록 감시할 것임.&cr&cr4. 기업 경영의 건전성 확보&cr- 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지도록 노력할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 사외이사 후보자 후이판판&cr후이판판 후보자는 당사의 사업전반에 대한 깊은 안목과 축적된 고도의 전문지식 및 경영능력을 바탕으로 회사의 성장에 기여하였으며 향후에도 검증된 경영능력을 바탕으로 사외이사로서의 역할을 훌륭히 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되는 바, 당사의 사외이사 적임자로 추천함.

확인서 확인서_후이판판_1.jpg 확인서_후이판판_1

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 (2)
보수총액 또는 최고한도액	2,500,000 CNY

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	8 (3)
실제 지급된 보수총액	1,382,681 CNY
최고한도액	2,500,000 CNY

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	180,000 CNY

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	0 CNY
최고한도액	180,000 CNY

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목&cr이사회에 보통주, 종류주, 사채권, 회사의 주식으로 전환 가능하거나 신주인수권이 부여된 채권, 기타 증권 또는 채권의 발행 여부 및 발행 조건의 결정에 관한 권한 위임의 건(단, 이에 따라 발행(또는 전환 등에 따라 발행)되는 주식의 수는 발행주식 총수의 절반을 초과할 수 없으며 위임기간은 2021년도 정기주주총회의 보통결의로 본 결의일로부터 차회 당사 정기주주총회일까지 입니다.)&cr

나. 의안의 요지&cr

결정의 시의성 및 효율성 보장