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Pre-Annual General Meeting Information • Apr 6, 2022

오비고/주주총회소집결의/(2022.04.06)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-05-19
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 338, 2층 컨퍼런스룸
3. 의안 주요내용		* 2022년 제1차 임시주주총회 회의 목적사항 <부의안건> - 제1호 의안 : 이사 선임의 건       제1-1호 의안 : 사외이사 최원진 선임
4. 이사회결의일(결정일)		2022-04-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 자산총액 1천억 미만으로 감사위원회 구성의 의무가 없지만 감사 선임을 대신하여 감사위원회를 구성하여 운영하고 있습니다. 제1-1호의 최원진 사외이사 후보자는 주주총회를 통하여 사외이사로 선임하고 추후 이사회에서 감사위원회의 위원으로 선임될 예정입니다. - 주주총회 안건의 세부 내용은 주주총회소집공고 이전에는 변경될수 있습니다. 변경되는 경우 이사회 개최 후 정정문서를 제출할 예정입니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최원진	1964-01	3년	신규선임	삼성전자 한국총괄지원팀장 삼성전자 상생협력센터 상근 부사장	-