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AGM Information • Apr 6, 2022

알에프세미/정기주주총회결과/(2022.04.06)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자	2022-04-06

1. 정정관련 공시서류	정기주주총회 결과
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-03-30
3. 정정사유	출생년월 오류로 인한 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
이근화_출생년월	1956-06	1981-05

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정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 23기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	85,124		- 매출액
- 부채총계	51,344		- 영업이익	-13,975
- 자본금	5,237		- 당기순이익	-11,977
- 자본총계	33,781		*주당순이익(원)	-1,231
나. 연결	- 자산총계	87,201		- 매출액
- 부채총계	52,689		- 영업이익	-11,027
- 자본금	5,237		- 당기순이익	-9,211
- 자본총계	34,511		*주당순이익(원)	-944
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 1명 재선임 상근이사 1명 선임 사외이사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제23기(2021년01월01일~2021년12월31일)재무제표(재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안), 자본변동표, 현금흐름표, 주석) 승인의 건      ☞ 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건     가)제2-1호 의안: 사내이사 신희천        재선임의 건    ☞ 원안대로 가결     나)제2-2호 의안: 사외이사 구용서        재선임의 건    ☞ 원안대로 가결     다)제2-3호 의안: 사내이사 이근화        선임의 건    ☞ 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건    ☞ 원안대로 가결 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건                  ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시		2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-15 주주총회소집결의 2022-03-24 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신희천	1956-06	3	재선임	79.02. 동국대학교 전자공학 81.02. 동국대학원 전자공학 석사 98.02. 전남대학교 전자공학 박사 수료 84.05.~99.10. 한국전자통신연구원 선임연구원 現 ㈜알에프세미 영업총괄 전무이사

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이근화	1981-05	3	신규선임	03.08. 서울대 전기공학부 08.10.~11.06. (주)휴즈플로우 팀장 12.08.~14.11. (주)투비커스 대표 現 ㈜알에프세미신사업기획팀 팀장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
구용서	1957-07	3	재선임	81.02. 서강대학교 전자공학 83.02. 서강대학교 전자공학 석사 92.02. 서강대학교 전자공학 박사 83.03.~93.02. 한국전자통신연구원 선임연구원 13.01.~14.12. 한국전기전자학회 회장 16.01.~16.12. 대한전자공학회 회장 現 국가과학기술자문회의 중소기업전문위원회 위원장 現 단국대학교 전자전기공학부 교수	-