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AGM Information • Apr 7, 2022

계양전기/정기주주총회결과/(2022.04.07)정기주주총회결과(계속회)

정정신고(보고)

정정일자	2022-04-07

1. 정정관련 공시서류	정기주주총회 결과
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-03-31
3. 정정사유	외부감사인의 감사결과에 따른 계속회 개최
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 재무제표	-	승인
가. 연결	- 자산총계: - - 부채총계: - - 자본금: - - 자본총계: - - 매출액: - - 영업이익: - - 당기순이익: - * 주당순이익(원): -	- 자산총계:285,053 - 부채총계:101,825 - 자본금:   17,000 - 자본총계:183,228 - 매출액:  392,291 - 영업이익:  1,797 - 당기순이익:-6,211 * 주당순이익(원):-191
나. 개별(별도)	- 자산총계: - - 부채총계: - - 자본금: - - 자본총계: - - 매출액: - - 영업이익: - - 당기순이익: - * 주당순이익(원): -	- 자산총계:267,377 - 부채총계:85,636 - 자본금:  17,000 - 자본총계:181,740 - 매출액: 376,259 - 영업이익: 2,375 - 당기순이익:-7,407 * 주당순이익(원):-227
*회계감사인 감사의견	연결: - 개별(별도): -	연결: 적정 개별(별도): 적정
2. 배당	-	결의
가. 현금ㆍ현물배당	- 배당종류:- - 1주당 배당금(원)   보통주식 기말배당금: -   종류주식 기말배당금: - - 배당금총액(원): - - 시가배당률   보통주식: -   종류주식: -	- 배당종류: 현금배당 - 1주당 배당금(원)   보통주식 기말배당금:35   종류주식 기말배당금:40 - 배당금총액(원):1,084,909,950 - 시가배당률   보통주식: 0.9   종류주식: 0.6
4. 기타결의내용	제1호 의안: 제45기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 외부감사인의 감사보고서 제출지연으로 해당안건에 대한 주주총회 속행 결정 제2호 의안: 사내이사 단재완 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인	제1호 의안: 제45기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 사내이사 단재완 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자	2022-03-31	2022-04-07
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 제1호 의안 제45기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건은 2021년 12월 31일로 종료되는 사업연도의 재무제표에 대한 감사를 수행하는 과정에서 외부감사인의 감사절차가 완료되지 않아 현재 감사보고서 제출이 지연되어 동 안건에 대해서는 주주총회 속행이 결정되었습니다. - 사내이사의 임기는 취임후 2년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지입니다. - 주주총회 연회일자: 2022년 4월 7일(목) 오전 9시 00분 - 주주총회 연회장소: 경기도 안산시 단원구 산단로 9 계양전기(주) 강당	- 상기 2항의 종류주식은 우선주임 - 상기 2항의 시가배당률은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터과거 1주일 간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 - 배당금총액은 등기임원 보유주식 보통주 3,174,822주와 우선주 24,282주를 제외한 보통주 29,425,178주와 우선주 1,375,718주로 산정한 금액임 - 사내이사의 임기는 취임후 2년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임

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정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제45기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		285,053	- 매출액
- 부채총계		101,825	- 영업이익	1,797
- 자본금		17,000	- 당기순이익	-6,211
- 자본총계		183,228	*주당순이익(원)	-191
나. 개별(별도)	- 자산총계		267,377	- 매출액
- 부채총계		85,636	- 영업이익	2,375
- 자본금		17,000	- 당기순이익	-7,407
- 자본총계		181,740	*주당순이익(원)	-227
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	35
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	40
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,084,909,950
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.9
종류주식	0.6
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.86
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안: 제45기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 사내이사 단재완 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-04-07
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 2항의 종류주식은 우선주임 - 상기 2항의 시가배당률은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터과거 1주일 간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 - 배당금총액은 등기임원 보유주식 보통주 3,174,822주와 우선주 24,282주를 제외한     보통주 29,425,178주와 우선주 1,375,718주로 산정한 금액임 - 사내이사의 임기는 취임후 2년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임
※ 관련공시	2022-03-03 주주총회소집결의 2022-03-16 현금ㆍ현물 배당 결정 2022-03-16 주주총회소집공고 2022-03-23 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) 2022-04-07 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
단재완	1947-03	2	재선임	연세대학교 졸업 現) 계양전기㈜ 사내이사 회장 現) 해성산업㈜ 사내이사 회장 現) 한국제지㈜ 사내이사 회장 現) ㈜한국팩키지 사내이사 회장 現) 해성디에스㈜ 사내이사 회장