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AGM Information • Apr 8, 2022

일신바이오/정기주주총회결과/(2022.04.08)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자	2022-04-08

1. 정정관련 공시서류	정기주주총회 결과
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-03-31
3. 정정사유	제1호의안 재무제표 승인의 건 속행에 따른 기재 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 재무제표 승인 보고	가.개별(별도)(단위:백만원) - 자산총계:- - 부채총계:- - 자본금:- - 자본총계:- - 매출액:- - 영업이익:- - 당기순이익(원):- - 주당순이익(원):-	가.개별(별도)(단위:백만원) - 자산총계:56,826 - 부채총계:6,359 - 자본금 : 4,422 - 자본총계 : 50,467 - 매출액 :24,379 - 영업이익 :7,777 - 당기순이익(원) : 6,245 - 주당순이익(원) : 146
4. 기타결의사항	가. 보고사항 - 영업보고 및 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 ☞ 감사보고서 제출 지연에 따라 해당 보고 안건에 대하여 속행하여 보고 하기로 함. 나, 부의안건 1) 제1호 의안 : 제28기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표의 승인의 건 ☞ 감사보고서 제출 지연에 따라 해당 보고 안건에 대하여 속행하여 승인하기로 함. ☞ 현금배당 주당 7원에 대한 안건 포함	가. 보고사항 - 영업보고 및 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나, 부의안건 1) 제1호 의안 : 제28기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표의 승인의 건 ☞ 원안대로 가결   ☞ 현금배당 주당 7원에 대한 안건 포함
2. 배당 결의 보고 가. 현금 현물배당	배당종류 : - 1주당 배당금(원) - 보통주식   기말배당금 : - 배당금총액(원) : - 시가배당율(%)(중간배당 포함)	배당종류 : 현금배당 1주당 배당금(원) - 보통주식   기말배당금 : 300,062,980 배당금총액(원) : 300,062,980 시가배당율(%)(중간배당 포함) : 0.15

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정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 28기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	56,826		- 매출액
- 부채총계	6,359		- 영업이익	7,777
- 자본금	4,422		- 당기순이익	6,245
- 자본총계	50,467		*주당순이익(원)	146
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	300,062,980
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		300,062,980
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.15
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				1
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 - 영업보고 및 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 ☞ 감사보고서 제출 지연에 따라 해당 보고 안건에 대하여 속행하여 보고 하기로 함. 나, 부의안건 1) 제1호 의안 : 제28기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표의 승인의 건 ☞ 감사보고서 제출 지연에 따라 해당 보고 안건에 대하여 속행하여 승인하기로 함. ☞ 현금배당 주당 7원에 대한 안건 포함 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건   - 2-1호 의안 : 사내이사 홍중기 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 당사는 감사보고서 제출과 사업보고서 공시 및 홈페이지 게시를 주주총회 일주간 전까지 이행하지 못하였으며, 이에 제28기 재무제표 승인의 건은 총회 속행하여 승인하기로 하였습니다. 2. 제28기 정기주주총회 속행 일시 및 장소    - 일시 : 2022년 04월 08일(금) 오전 9시    - 장소 : 경기도 동두천시 삼육사로548번길 84 (주)일신바이오베이스 세미나룸
※관련공시		2022-03-16 주주총회소집결의 2022-03-16 주주총회소집공고 2022-03-22 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) 2022-03-23 사업보고서 제출 기한 연장 신고서

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍중기	1986-02	3	재선임	現 (주)일신바이오베이스 이사