KAINOS MEDICINE, INC.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 11, 2022

카이노스메드/주주총회소집결의/(2022.04.11)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-05-23
시간	9:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 712 번길 22 판교테크노밸리 글로벌 R&D 센터 1 층 세미나실
3. 의안 주요내용		제1호 의안: 정관일부 변경의 건 제2호 의안: 주식 액면 병합 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-04-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
임시주총 주요 안건 상세 1. 정관변경의 건 - 액면병합 : (병합전) 1주당 100원 → (병합후) 1주당 500원 2. 액면병합의 내용: 액면가 100원의 보통주 5주를 액면가 500원의 보통주 1주로 병합 - (병합전) 액면가 100원, 총 발행주식수 100,398,262 - (병합후) 액면가 500원, 총 발행주식수 22,079.652 3.전자투표제 시행 - 주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표제 도입/시행함. 4. 주주총회 개최 관련 코로나바이러스 감염증에 따른 우발상황(주주총회 예정장소의 폐쇄 조치 등)이 발생할 경우, 사전에 공시된 장소등 변경이 있을수 있음.
※관련공시	2022-04-11 주식병합결정