LOTTE WELLFOOD CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 12, 2022

롯데제과/주주총회소집결의/(2022.04.12)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-04-12

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-03-23
3. 정정사유	임시주주총회 결의사항 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	임시주주총회 부의안건 1. 합병계약서 승인의 건	임시주주총회 부의안건 제1호 의안 : 합병계약서 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건  제3-1호 의안 : 사내이사 이진성 선임의 건  제3-2호 의안 : 사외이사 한현철 선임의 건  제3-3호 의안 : 사외이사 정윤화 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건  제4-1호 의안 : 감사위원 한현철 선임의 건  제4-2호 의안 : 감사위원 정윤화 선임의 건 제5호 의안 : 자본준비금 감소 승인의 건
5. 이사회 결의일	2022-03-23	2022-04-12

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2022-05-27
3. 장소		서울특별시 영등포구 양평로 21길 10 롯데제과(주) 본사 7층 대강당
4. 의안 주요내용		임시주주총회 부의안건 제1호 의안 : 합병계약서 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건   제3-1호 의안 : 사내이사 이진성 선임의 건   제3-2호 의안 : 사외이사 한현철 선임의 건   제3-3호 의안 : 사외이사 정윤화 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건   제4-1호 의안 : 감사위원 한현철 선임의 건   제4-2호 의안 : 감사위원 정윤화 선임의 건 제5호 의안 : 자본준비금 감소 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-04-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 금번 이사회에 감사위원 3명 전원 참석하였음 ※ 임시주주총회 소집 일시 및 장소, 의안을 원안대로 이사회에서 승인하였음
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이진성	1969-02	2	신규선임	美시카고대학교 경영대학원 MBA 前롯데액셀러레이터(주) 대표이사 現롯데푸드(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한현철	1956-12	2	신규선임	서울대 행정대학원 석사 前감사원 행정안전감사국장 前한국교직원공제회 상임이사	-
정윤화	1961-04	2	신규선임	美플로리다대학교 대학원 식품학 박사 前한국식품영양과학회 회장 現단국대학교 식품영양학 교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
한현철	1956-12	2	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대 행정대학원 석사 前감사원 행정안전감사국장 前한국교직원공제회 상임이사
정윤화	1961-04	2	신규선임	사외이사인 감사위원	美플로리다대학교 대학원 식품학 박사 前한국식품영양과학회 회장 現단국대학교 식품영양학 교수

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-사료 제조 및 판매업 -유지제조 가공 및 판매업 -드라이아이스 제조 및 판매업 -산소 및 수소 제조 및 판매업 -비누 및 세제 제조 및 판매업 -장류 제조 및 판매업 -건포류 제조 및 판매업 -과실 및 야채통조림 제조 및 판매업 -과실 및 야채가공저장업 및 판매업 -얼음 제조 및 판매업 -산업용 냉동장비 제조 및 수리업 -지방산 및 지방산유도체 제조, 판매 및수출입업 -도시락 제조 및 판매업 -전분 제조 및 판매업 -당류 및 엿류 제조 및 판매업 -배합사료첨가물 제조 및 판매업 -대두 종합가공 및 탈지대두 판매업 -다류 제조 및 판매업 -유통전문 판매업 -프랜차이즈점 모집 및 운영업 -축산업 -사회복지서비스업 -기술용역 제공사업 -어로어업 -양식어업 및 어업관련 서비스업 -무점포소매업 -주택건설사업 -대지조성사업 -부동산 개발 및 공급업 -화물운송업 -신재생에너지 사업 -지정 외 폐기물 수집, 운반 및 처리업		롯데푸드(주)와의 합병 위한 사업목적 통합
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-식품 제조, 가공, 판매 및 수입판매업 -낙농과 유제품의 제조 및 판매업 -조미료 및 식품첨가물 제조ㆍ판매업 -음식점 및 기타 서비스업 -합성고무 및 플라스틱 물질 제조ㆍ 판매업 -부동산 임대 및 매매업 -유통업 및 종합물류사업 -의약품과 의약외품, 의료용구 또는 기타 의약관련제품 제조, 가공, 판매 및 수입판매업 -산업연수원운영, 평생교육시설 사업관련(지식인력개발사업, 원격교육) 등 교육서비스업 -농수축산물 재배, 가공, 처리 및 판매업 -건강기능식품 등 제조 가공 판매 및 수입 판매업 -화장품 제조 및 판매업 -주류 판매업	-식료품 제조, 가공, 판매 및 수입판매업 -낙농과 유제품의 제조, 가공 및 판매업 -조미료류 및 식품첨가물 제조ㆍ판매업 -음식점, 급식업 및 기타 서비스업 -합성수지용기, 합성고무 및 플라스틱 물질 제조ㆍ 판매업 -창고업, 부동산 임대 및 매매업 -식자재유통업 등 유통업, 물류서비스업 및 종합물류사업 -의약품과 의약외품, 의료용구, 원료 또는 기타 의약관련제품 제조, 가공, 판매 및 수입판매업 -산업연수원운영, 평생교육시설 사업관련(지식인력개발사업, 원격교육) 등 연수원 운영업, 교육서비스업 -농수축산물 재배, 가공, 이동, 저장, 처리, 판매 및 서비스업 -건강기능식품 등 제조, 가공, 판매 및 수출입업 -계면활성제, 화장품 및 화장품 원료의 제조, 판매 및 수출입업 -주류, 알콜음료 제조 및 판매업	롯데푸드(주)와의 합병 위한 사업목적 통합