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Pre-Annual General Meeting Information • Apr 13, 2022

에이프로젠 MED/주주총회소집결의/(2022.04.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-04-29
3. 장소		경기도 성남시 위례대로 83 밀리토피아호텔 문화센터동 5층 아트홀
4. 의안 주요내용		가. 보고사항   - 감사보고의 건   - 영업보고의 건   - 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 나. 부의안건   제1호 의안 : 제51기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분(결손금처리)계산서 포함) 승인의 건   제2호 의안 : 사외이사 김계중 선임의 건   제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건   제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-04-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 "4. 의안 주요내용" 중 부의안건에 대한 세부내용은 별도 공시되는 "주주총회 소집공고"의 "주주총회 목적사항별 기재사항"을 참조 - 코로나19의 확산방지를 위한, 주주총회 관련한 조치는 대표이사 등에게 위임한다. - 코로나19의 확산방지 관련, 총회 예정 장소의 폐쇄 조치 등에 대비하여, 일시 및 장소 등의 변경에 관한 권한을 대표이사에게 위임하고, 그 사실을 주주총회소집공고(통지)에 반영한다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김계중	1956-05	3	재선임	건국대학교 졸업 전) 서현산업대표 전) 대영하우징 대표이사 전) 휴먼테라스빌 대표 현) 학교법인 운숙학원 이사 현) 더테라스힐 대표	-