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Share Issue/Capital Change • Apr 14, 2022

서진시스템/전환가액의조정/(2022.04.14)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
4	비상장	29,000	14,500
5	비상장	29,000	14,500
7	비상장	47,000	23,500
8	비상장	47,000	23,500
9	비상장	47,000	23,500
10	비상장	47,000	23,500
11	비상장	47,000	23,500
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
4	30,000,000,000	KRW : South-Korean Won	1,034,482	2,068,965
5	60,000,000,000	KRW : South-Korean Won	2,068,965	4,137,931
7	70,000,000,000	KRW : South-Korean Won	1,489,361	2,978,723
8	40,000,000,000	KRW : South-Korean Won	851,063	1,702,127
9	18,000,000,000	KRW : South-Korean Won	382,978	765,957
10	110,000,000,000	KRW : South-Korean Won	2,340,425	4,680,851
11	60,000,000,000	KRW : South-Korean Won	1,276,595	2,553,191
3. 조정사유		무상증자(100%)결정에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		전환청구를 하기 전에 주식분할, 당초의 전환가격을 하회하는 발행가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하거나, 유상 또는 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 본건 전환가격을 조정한다 단, 유 무상증자를 병행실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다. (조정 후 전환가액) \= 조정 전 전환가액 X  [{기발행주식수 + (신발행주식수 X 1주당 발행가액 / 시가)} / (기발행주식수 + 신발행주식수)] 위의 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우 "신발행주식수"는 당해 전환사채 발행시 전환가액 으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 신주인수권부사채 발행시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주 당 발행가액"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부 사채를 발행하는 경우에는 당해 사채 발행시 전환가격 또는 행사 가격으로 하며, "시가"라 함은 주식공모를 한 경우에는 그 공모가 가액으로 하며, 공모를 하지 않았을 경우에는 당해 조정사유 발생일 직전의 본건 사채의 전환가격을 시가로 한다. 위의 산식에 의한 조정 후 전환가격의 원단위 미만은 절사한다. ※ 기발행주식수 : 18,790,321주 ※ 신발행주식수 : 18,790,321주
5. 조정가액 적용일		2022-04-14
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 2. 전환가능주식수 변동의 조정전 및 조정후 전환가능    주식수는 미전환사채의 권면(전자등록)총액을 변경전 및 변경후    전환가액으로 나누어 산출하였으며, 1주 단위 미만은 반영하지    않음. - 상기.5. 조정가액 적용일은 무상증자 결정에 따른    신주배정기준일임.
※ 관련공시		2020-03-13 전환사채권발행결정(제4회차) 2020-03-13 전환사채권발행결정(제5회차) 2020-03-24 전환사채권발행결정(제4회차) 2020-03-24 전환사채권발행결정(제5회차) 2021-03-18 전환사채권발행결정(제7회차) 2021-03-18 전환사채권발행결정(제8회차) 2021-12-16 전환사채권발행결정(제9회차) 2021-12-16 전환사채권발행결정(제10회차) 2021-12-16 전환사채권발행결정(제11회차) 2022-01-10 전환사채권발행결정(제10회차)