M&A Activity • Apr 19, 2022
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합병등종료보고서 1.1 (주)탑코미디어 합병등 종료보고서 (영 업 양 수 도)
| &cr&cr | |
| 금융감독원장 귀하 | 2022년 4월 19일 |
| &cr | |
| 회 사 명 : | 주식회사 탑코미디어 |
| 대 표 이 사 : | 유 정 석 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 언주로 726, 14층(논현동, 두산빌딩) |
| (전 화) 02-3400-4600 | |
| (홈페이지) http://www.topcomedia.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 (성 명) 김경수 |
| (전 화) 02-3400-4600 | |
| &cr |
Ⅰ. 일정
| 일자 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 2021년 12월 31일 | 주주명부 확정 기준일 | - |
| 2022년 03월 11일 | 영업양수 이사회결의 및 영업양수도 계약 체결 | - |
| 2022년 03월 11일 | 정기주주총회 소집공고 | - |
| 2022년 03월 15일 ~&cr2022년 03월 25일 | 반대주주 의사표시 접수 시작일 ~&cr반대주주 의사표시 접수 종료일 | - |
| 2022년 03월 28일 | 정기주주총회 개최 | - |
| 2022년 03월 28일 ~&cr2022년 04월 18일 | 주식매수청구권행사 시작일 ~&cr주식매수청구권행사 종료일 | - |
| 2022년 03월 31일 | 거래 종결일 | - |
| 2022년 04월 01일 | 영업양수도 기준일 | - |
| 2022년 04월 29일 | 영업양수도 잔금 지급(예정) | (주1) |
| 2022년 05월 16일 | 주식매수청구대금 지급 | - |
(주1) 영업양수도 계약금은 2022년 03월 14일 지급이 완료되었으며, 주식매수청구기간(2022년 03월 28일 ~ 2022년 04월 18일)에 신청된 주식매수청구 금액이 계약 해지 요건에 미달하여 본 계약은 실질적으로 완료될 예정입니다. 잔금의 경우 거래종결일(2022년 03월 31일)로 부터 30일 이내 지급할 예정입니다.
Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황
&cr- 해당사항 없습니다.&cr&cr
Ⅲ. 주식매수청구권 행사
&cr 1. 주식매수가격 및 가격 결정방법&cr
① 협의를 위한 회사의 제시 가격 : 7,694원&cr상법 제374조의2 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 따라 청구되는 주식의 매수가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법 시행령 제176조의7 제3항 제1호에 따라 영업양수 관련 이사회결의일 전일부터 과거2개월간(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간), 과거 1개월간(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간) 및 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격을 다시 산술평균하여 산정된 가격으로 합니다.
| 일자 | 종가 | 거래량 | 종가*거래량(원) |
|---|---|---|---|
| 2022/03/10 | 7,110 | 75,038 | 533,520,180 |
| 2022/03/08 | 6,780 | 110,567 | 749,644,260 |
| 2022/03/07 | 6,650 | 41,630 | 276,839,500 |
| 2022/03/04 | 6,820 | 70,696 | 482,146,720 |
| 2022/03/03 | 7,070 | 40,250 | 284,567,500 |
| 2022/03/02 | 7,050 | 71,696 | 505,456,800 |
| 2022/02/28 | 6,700 | 55,765 | 373,625,500 |
| 2022/02/25 | 6,730 | 82,519 | 555,352,870 |
| 2022/02/24 | 6,850 | 86,636 | 593,456,600 |
| 2022/02/23 | 7,210 | 90,086 | 649,520,060 |
| 2022/02/22 | 7,020 | 105,050 | 737,451,000 |
| 2022/02/21 | 7,320 | 47,189 | 345,423,480 |
| 2022/02/18 | 7,450 | 65,976 | 491,521,200 |
| 2022/02/17 | 7,400 | 86,392 | 639,300,800 |
| 2022/02/16 | 7,510 | 111,864 | 840,098,640 |
| 2022/02/15 | 7,200 | 152,236 | 1,096,099,200 |
| 2022/02/14 | 7,650 | 189,560 | 1,450,134,000 |
| 2022/02/11 | 8,100 | 103,840 | 841,104,000 |
| 2022/02/10 | 8,340 | 79,067 | 659,418,780 |
| 2022/02/09 | 8,510 | 135,006 | 1,148,901,060 |
| 2022/02/08 | 8,760 | 114,267 | 1,000,978,920 |
| 2022/02/07 | 8,920 | 138,031 | 1,231,236,520 |
| 2022/02/04 | 8,350 | 84,940 | 709,249,000 |
| 2022/02/03 | 8,490 | 152,903 | 1,298,146,470 |
| 2022/01/28 | 8,490 | 75,213 | 638,558,370 |
| 2022/01/27 | 8,320 | 167,151 | 1,390,696,320 |
| 2022/01/26 | 8,300 | 162,724 | 1,350,609,200 |
| 2022/01/25 | 8,040 | 472,782 | 3,801,167,280 |
| 2022/01/24 | 9,330 | 133,836 | 1,248,689,880 |
| 2022/01/21 | 9,700 | 133,103 | 1,291,099,100 |
| 2022/01/20 | 9,800 | 117,822 | 1,154,655,600 |
| 2022/01/19 | 9,600 | 248,817 | 2,388,643,200 |
| 2022/01/18 | 10,100 | 202,248 | 2,042,704,800 |
| 2022/01/17 | 9,840 | 250,794 | 2,467,812,960 |
| 2022/01/14 | 10,000 | 862,175 | 8,621,750,000 |
| 2022/01/13 | 10,650 | 1,375,716 | 14,651,375,400 |
| 2022/01/12 | 9,160 | 249,307 | 2,283,652,120 |
| 2022/01/11 | 8,640 | 99,696 | 861,373,440 |
| A. 2개월 가중산술평균주가 | 9,015.01 | ||
| B. 1개월 가중산술평균주가 | 7,211.93 | ||
| C. 1주일 가중산술평균주가 | 6,854.44 | ||
| D. [(A+B+C)/3 =D] | 7,693.79 |
&cr② 협의가 성립되지 아니할 경우 처리방법&cr이사회 결의일 이전에 증권시장에서 거래된 해당 주식의 거래가격을 기준으로 하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 제3항 제1호 따라 산정된 금액으로 하며, 매수를 청구한 주주가 상기 매수가격에 반대하는 경우에는 법원에 대하여 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다.
&cr
2. 주식매수청구권 행사내용
| 구 분 | 주식매수청구자 | 청구주식수 | 비 고 |
| 개인 | 2 명 | 36 주 | (주식매수청구기간)&cr2022.03.28 ~ 2022.04.18 |
| 기관 | - 명 | - 주 | |
| 합계 | 2 명 | 36 주 |
※ 상기 청구자 중 개인 1명이 6주에 대하여 가격조정 신청을 하였고, 가격조정에 대해서는 추가 합의를 진행할 예정이며, 지급일은 미정입니다.
① 매수(예정)일 : 2022년 5월 16일&cr상기 일자는 변경될 수 있으며, 주식매수청구기간 종료일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.
&cr② 주식매수 소요자금의 원천&cr- 자체 보유 자금&cr&cr③ 주식매수청구에 의해 취득한 자기주식의 처분방법&cr- 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7에 따라 당해주식을 매수한 날로부터 5년 이내에 처분할 예정입니다.&cr&cr
Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항
&cr- 해당사항 없습니다.&cr&cr
Ⅴ. 관련 소송의 현황
&cr- 해당사항 없습니다.&cr&cr
Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항
&cr- 해당사항 없습니다.&cr&cr
Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보
(단위 : 원)
| 항목 | 영업양수도 전 | 증가(감소) | 영업양수도 후 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 54,254,300,749 | - | 54,254,300,749 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 1,040,272,008 | - | 1,040,272,008 |
| 자산총계 | 55,294,572,757 | - | 55,294,572,757 |
| Ⅰ. 유동부채 | 27,507,340,636 | - | 27,507,340,636 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 27,197,365 | - | 27,197,365 |
| 부채총계 | 27,534,538,001 | - | 27,534,538,001 |
| Ⅰ. 자본금 | 6,556,792,500 | - | 6,556,792,500 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 15,492,395,531 | - | 15,492,395,531 |
| Ⅲ. 자본조정 | 4,839,244,871 | - | 4,839,244,871 |
| Ⅳ. 이익잉여금 | 871,601,854 | - | 871,601,854 |
| 자본총계 | 27,760,034,756 | - | 27,760,034,756 |
※ 상기 영업양수도 전 요약 재무정보는 2021년 12월 31일 기준으로 작성된 요약 개별재무제표입니다.
※ 본 영업양수의 경우 양도인이 보유한 '저작권에 기반하여 일본 지역에 웹툰을 유통하는 일본유통사업부문'을 양수하는 것이며, 양도인으로부터 이전되는 자산 및 부채는 없습니다. 이에 따라 영업양수도 전, 후 요약 재무정보의 변동 사항이 없습니다.
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