Kornic Automation Co.Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 19, 2022

엔에이치스팩21호/주주총회소집결의/(2022.04.19)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-06-07
시간	10:00
2. 장소		서울 영등포구 여의대로 108 (여의도동) 파크원 NH금융타워 3층 Central Park 1 회의실
3. 의안 주요내용		1. 합병승인 결의의 건 2. 정관 변경의 건 3. 이사 선임의 건    3-1. 김  혁(사내이사)    3-2. 나화성(사내이사)    3-3. 김호정(사내이사)    3-4. 이상환(사외이사)    3-5. 최경철(사외이사) 4. 감사 선임의 건    4-1. 김완중(감사) 5. 이사 보수한도 승인의 건 6. 감사 보수한도 승인의 건 7. 임원 퇴직금 지급 규정 제정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-04-19
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-12-15 회사합병 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김혁	1961-11	3	신규선임	80∼85 연세대학교 기계공학 학사 88∼90 KAIST 기계공학 석사 90∼95 KAIST 기계공학 박사 95∼99 삼성자동차 기술연구소 99∼00 서문기술 연구팀 00∼01 美 포드자동차 설계팀 01∼02 美 MSC. Software 03∼13 삼성전자 생산기술연구소 14∼17 세메스 연구소장 17∼19 APS홀딩스 연구소장 19∼현재 코닉오토메이션
나화성	1960-07	3	신규선임	79∼86 성균관대학교 전기공학 학사 87∼93 KT 본부장 93∼97 SKC&C 사업부장 97∼07 코닉시스템 앤콤사업부문총괄 07~12 코닉글로리 네트워크사업총괄 12∼12 나라아이앤티 사장 12~현재 코닉오토메이션
김호정	1972-01	3	신규선임	90∼96 충남대학교 컴퓨터공학 학사 95∼11 APS홀딩스 11∼현재 코닉오토메이션

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상환	1972-07	3	신규선임	90∼96 서강대학교 경영학과 학사 99∼02 안건회계법인 02∼04 서울투자신탁운용 04∼09 한영회계법인 09∼15 대주회계법인 15∼18 개업회계사 18∼20 동아송강회계법인 20∼현재 바름회계법인	바름회계법인 (회계사)
최경철	1964-02	3	신규선임	82.03~86.02  서울대학교 전기공학 학사 86.03~88.02  서울대학교 전기공학 석사 88.03~93.08  서울대학교 전기공학 박사 93.11~95.04  고등기술연구원 95.05 ~96.09 Spectron Cooperation of America Senior Research Scientist 96.10~98.05 Hyundai Electronics of America, HPD, Sr. Research Scientist 98.08~99.10 현재전자산업㈜ 디스플레이이 선행연구소 00.03~05.01 세종대학교  전자공학과 조교수/부교수 05.02~09.09  KAIST 전기 및 전자공학부 부교수 17.03~21.02  KAIST 산학협력단장 기술가치창출원장 17.09~21.02  미래과학기술지주㈜ 이사회 의장 09.09~현재  KAIST 전기 및 전자공학부  교수	KAIST 전기 및 전자공학부 (교수)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김완중	1974-05	3	신규선임	상근	93~00 중앙대학교 경영학 학사 04~06 한국토지공사 07~14 신정회계법인 14~현재 신한회계법인

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법")에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다.	이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 소프트웨어 개발 및 판매 1. 제어기 개발 및 제조 판매 1. 자동화기기 제조 판매 1. 무역 및 도소매 1. 부동산 임대업 1. 증권 투자 및 자문 1. 정보통신 관련 하드웨어 및 소프트웨어의 개발, 생산, 판매 및 유지보수 1. 각종장비 제조, 판매 1.  IT관련 교육사업 1. 통신판매업 1. 자동판매기 제조 및 판매업 1. 자동판매기 운영소매업 1. 기타 음식료가공기계 제조업   1. 정보통신공사업 1. 엔지니어링 서비스업 1. 기계설비공사업 1. 기타 위 각호에 부대하는 사업 일체	기업인수목적회사와의 합병
사업목적 삭제	-		-

집중투표제도입ㆍ배제 세부내역

구분	현행 정관	개정 정관
집중투표제 도입	X	X
집중투표제 배제	O	O