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Pre-Annual General Meeting Information • Apr 22, 2022

에이디엠코리아/주주총회소집결의/(2022.04.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-06-15
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 종로구 새문안로5길 31번지 센터포인트 지하1층 회의실(room A)
3. 의안 주요내용		<부의 안건> 제1호 안건 : 정관변경의 건 제2호 안건 : 이사 해임의 건(강준모 사내이사) 제3호 안건 : 이사 선임의 건(1명)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-04-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 임시주주총회의 부의안건에 대한 세부사항 및 안건 변경 등의 사항 발생 시 재공시 할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
나도형	1967-10	3년	신규선임	現) 에이디엠코리아(주) 부사장 前) 대경인베스트먼트 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	화장품 제조 및 판매업 건강보조식품 제조 및 판매업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-