ABLE C&C

AGM Information • Apr 22, 2022

에이블씨엔씨/정기주주총회결과/(2022.04.22)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자	2022-04-22

1. 정정관련 공시서류	정기주주총회결과
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-03-31
3. 정정사유	'재무제표의 승인'건에 대한 정기주주총회 속행회 결과
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1.재무제표	-	승인
(단위 : 백만원)	-	-
가. 연결	- 자산총계: - - 부채총계: - - 자본금: - - 자본총계: - - 매출액: - - 영업이익: - - 당기순이익: -  * 주당순이익(원): -	- 자산총계: 193,817 - 부채총계:  79,160 - 자본금:  13,517 - 자본총계: 114,657 - 매출액: 262,946 - 영업이익: -22,379 - 당기순이익: -43,362  * 주당순이익(원):   -1,666
나. 개별(별도)	- 자산총계: - - 부채총계: - - 자본금: - - 자본총계: - - 매출액: - - 영업이익: - - 당기순이익: -  * 주당순이익(원): -	- 자산총계: 172,712 - 부채총계: 53,577 - 자본금: 13,517 - 자본총계: 119,135 - 매출액: 199,450 - 영업이익: -13,144 - 당기순이익: -44,997  * 주당순이익(원):   -1,730
*회계감사인 감사의견	- 연결: -  - 개별(별도): -	- 연결: 적정  - 개별(별도): 적정
2. 배당	미작성	- 배당종류:- - 1주당 배당금(원)  보통주식 기말배당금: -  종류주식 기말배당금: - - 배당금총액(원): - - 시가배당률    보통주식: -    종류주식: -
4. 기타 결의사항	가. 보고사항    - 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태 평가보고     →보고를 연기하고 속행되는 주주총회에서 보고예정 나. 부의안건   제1호 의안: 제22기(2021.01.01.~2021.12.31.) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건   →승인을 연기하고 하기 일정에 속회하기로 의결   일시 : 2022년 4월 22일 오전 10시   장소 : 서울특별시 서초구 서초대로38길 12 (마제스타시티 타워 원 13층) 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 전규안 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 정성희 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 곽금주 선임의 건   →원안대로 가결 제3호 의안: 감사위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사위원 전규안 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사위원 정성희 선임의 건 제3-3호 의안 : 감사위원 곽금주 선임의 건   →원안대로 가결    제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건   →원안대로 가결 제5호 의안: 임원 퇴직금지급규정 변경의 건 →원안대로 가결	가. 보고사항    - 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태 평가보고  나. 부의안건 제1호 의안: 제22기(2021.01.01.~2021.12.31.) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건   →원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 전규안 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 정성희 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 곽금주 선임의 건   →원안대로 가결 제3호 의안: 감사위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사위원 전규안 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사위원 정성희 선임의 건 제3-3호 의안 : 감사위원 곽금주 선임의 건   →원안대로 가결    제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건   →원안대로 가결 제5호 의안: 임원 퇴직금지급규정 변경의 건   →원안대로 가결
5. 주주총회일자	2022-03-31	2022-04-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 제1호의안 재무제표 승인의 건 관련 사항: 코로나19의 영향으로 인해 외부감사인의 감사보고서 제출이 지연되고 있음. 추후 감사보고서 제출 완료예정이며, 이후 속행되는 주주총회에서 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 및 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건을 진행할 예정임   - 제1호의안 재무제표 승인 연기로 인하여 1. 재무제표 및 2.배당 관련 사항을 기재하지 않습니다.   - 당사는 코로나19로 인한 사업보고서 등 지연제출에 대한 제재면제신청을 2022년 03월 14일에 신청하였으며, 증권선물위원회에서 2022년 03월 23일에 제재면제를 승인함   - 속행주주총회 일정   일시 : 2022년 4월 22일 오전 10시   장소 : 서울특별시 서초구 서초대로38길12 (마제스타시티 타워 원 13층)   - 금일 선임된 사외이사 및 감사위원회 의원의 임기는 2년임	- 상기 '5. 주주총회일자'는 금일 개최된 정기주주총회 속행회 일자입니다.  -  제1호 의안 재무제표 승인의 건은 2022년 4월 22일 속행한 주주총회에서 원안대로 가결됨  - 제2호, 제3호, 제4호, 제5호 의안은 2022년 3월 31일 정기주주총회에서 원안대로 가결됨  - 당사는 코로나19로 인한 사업보고서 등 지연제출에 대한 제재면제신청을 2022년 03월 14일에 신청하였으며, 증권선물위원회에서 2022년 03월 23일에 제재면제를 승인함

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 22기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		193,817	- 매출액
- 부채총계		79,160	- 영업이익	-22,379
- 자본금		13,517	- 당기순이익	-43,362
- 자본총계		114,657	*주당순이익(원)	-1,666
나. 개별(별도)	- 자산총계		172,712	- 매출액
- 부채총계		53,577	- 영업이익	-13,144
- 자본금		13,517	- 당기순이익	-44,997
- 자본총계		119,135	*주당순이익(원)	-1,730
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 3명(재선임) 감사위원 3명(재선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		43
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				가. 보고사항     - 감사보고     - 영업보고     - 내부회계관리제도 운영실태 평가보고   나. 부의안건 제1호 의안: 제22기(2021.01.01.~2021.12.31.) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건    →원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 전규안 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 정성희 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 곽금주 선임의 건    →원안대로 가결 제3호 의안: 감사위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사위원 전규안 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사위원 정성희 선임의 건 제3-3호 의안 : 감사위원 곽금주 선임의 건    →원안대로 가결     제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건    →원안대로 가결 제5호 의안: 임원 퇴직금지급규정 변경의 건    →원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-04-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '5. 주주총회일자'는 금일 개최된 정기주주총회 속행회 일자입니다.   - 제1호 의안 재무제표 승인의 건은 2022년 4월 22일 속행한 주주총회에서 원안대로 가결됨   - 제2호, 제3호, 제4호, 제5호 의안은 2022년 3월 31일 정기주주총회에서 원안대로 가결됨   - 당사는 코로나19로 인한 사업보고서 등 지연제출에 대한 제재면제신청을 2022년 03월 14일에 신청하였으며, 증권선물위원회에서 2022년 03월 23일에 제재면제를 승인함
※ 관련공시	2022-03-16 주주총회소집공고 2022-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-16 주주총회소집결의 2022-03-23 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) 2022-04-14 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전규안	1967-05	2	재선임	現)숭실대학교 교수 前)(사)한국세무학회장 前)㈜신도리코 사외이사
정성희	1963-09	2	재선임	現)대통령직속 2050탄소중립위원회 위원 前)동아일보사 미디어연구소장
곽금주	1959-02	2	재선임	現)서울대학교 교수

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
전규안	1967-05	2	재선임	사외이사인 감사위원	現)숭실대학교 교수 前)(사)한국세무학회장 前)㈜신도리코 사외이사
정성희	1963-09	2	재선임	사외이사인 감사위원	現)대통령직속 2050탄소중립위원회 위원 前)동아일보사 미디어연구소장
곽금주	1959-02	2	재선임	사외이사인 감사위원	現)서울대학교 교수